（一）华卓天众基本情况
为推动公司电子支付渠道建设，经2013年8月30日公司第七届董事会第十八次会议审议通过，决定由本公司、希望在线与自然人雷卓琳共同出资成立华卓天众，分别占其9、46、45股权。华卓天众已于2013年11月28日完成工商注册登记，注册资本200万元，经营范围：电子商务、计算机信息技术咨询服务；计算机网络系统集成工程设计、施工；计算机软件研发与销售。由于华卓天众运营时间较短，业务发展处于起步阶段，截止2013年末，经审计净资产178万元，未实现盈利。
（二）本次受让股权的背景和意义
华卓天众自然人股东雷卓琳因个人原因，提出转让其所持有的华卓天众45股权。本公司和希望在线作为华卓天众股东具有优先受让权。考虑到华卓天众承载着公司电子营销渠道以及电子支付渠道建设与运营的重要任务，为加强业务管控，公司拟与希望在线共同受让雷卓琳转让的全部股权。
（三）本次受让股权的具体方案
本公司和希望在线分别以自有资金现金出资80万元、10万元，受让雷卓琳持有的华卓天众40、5股权。股权受让价格以华卓天众注册资本为依据，按标的股权占注册资本的比例计算。受让完成后，本公司和希望在线分别持有华卓天众49、51股权，合计持股100，希望在线仍为华卓天众控股股东。
股权转让前后华卓天众股东出资情况及持股结构如下表：
股东
股权转让前
股权转让后
出资额（万元）
持股比例
出资额（万元）
持股比例
希望在线
92
46
102
51
雷卓琳
90
45
0
0
本公司
18
9
98
49
合计
200
100
200
100
（四）本次受让股权对公司的影响
华卓天众成立以来，在电子营销渠道和电子支付渠道建设方面积极探索，取得了初步成果。本次受让股权，符合公司战略方向，有利于公司加强对电子营销和电子支付业务的管控，对华卓天众运营和公司电子支付业务发展不会造成负面影响。
（五）独立董事意见
独立董事发表关于受让华卓天众股权的独立意见，认为：本次受让股权事项符合公司“三化”战略方向，有利于公司加强对电子营销和电子支付业务的管控，有利于公司进一步推动集团化架构和产业多元化发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
董事会授权经理层负责办理本次受让股权的具体事宜。
十七、审议通过了《关于增加经营范围的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
因业务发展需要，公司拟增加以下经营范围：计算机信息系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让，计算机软件开发及销售，家用电器及电子产品销售，建筑材料销售，信息技术咨询服务。
本项议案需提交股东大会审议。
十八、审议通过了《关于修订<>部分条款的议案》。9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司章程》修订的具体情况详见公司同日发布的《关于修订<>的公告》（临2014-006号）。本项议案需提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于修订<>的议案》。9票同意、0票反对、0票弃权。
新修订的公司《信息披露重大差错责任追究制度》刊登于上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn），敬请投资者查阅。
二十、审议通过了《关于提议召开二零一三年年度股东大会的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
年度股东大会召开的具体情况详见公司同日发布的《关于召开二零一三年年度股东大会的通知》（临2014-007号）。
二十一、审议通过了《关于吕晓明先生辞去公司董事长职务的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
吕晓明先生辞职的具体情况详见公司同日发布的《关于董事长辞职的公告》（临2014-008号）。
二十二、审议通过了《关于选举晏兆祥先生为公司董事长的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表关于选举晏兆祥先生为公司董事长的独立意见，认为：公司选举晏兆祥先生为公司董事长的程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；晏兆祥先生具备担任公司董事长的履职能力，任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
附：晏兆祥先生简历
晏兆祥，男，汉族，1958年1月出生，中共党员，高级记者，享受国务院特殊津贴专家。历任陕西人口报社记者、编辑部主任、副总编辑，陕西省计划生育宣传教育中心主任，陕西人民广播电台办公室主任，陕西省广播电视中心管理处主任，陕西省广播电影电视局办公室主任。现任陕西广电网络产业集团有限公司董事，本公司党委书记、副董事长。2014年3月18日当选为本公司董事长。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事会
2014年3月18日
证券代码：600831
证券简称：广电网络
编号：临2014-003号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月18日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于续聘2014年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》。具体如下：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）自2001年起为公司提供年度审计服务，自2012年起为公司提供内控审计服务。在为公司提供审计服务工作中，该所认真敬业、客观、公正的执业，为公司出具了客观公允的审计报告。为保障审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议，拟续聘希格玛担任公司2014年度年审会计师事务所、内部控制审计机构，聘期一年。年度审计和内控审计费用授权经理层与希格玛分别协商确定。
本议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事会
2014年3月18日
证券代码：600831
证券简称：广电网络
编号：临2014-004号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此等关联交易还需提交股东大会审议
发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月18日，公司第七届董事会第二十四次会议审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。
其中，与控股股东陕西广电网络产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）下属公司之关联交易,关联董事吕晓明、晏兆祥、刘卫星、杜金科、赵浩义回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
与陕西省广播电视传媒运营有限责任公司之关联交易，关联董事刘卫星回避表决，非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
董事会授权经理层办理日常关联交易相关的具体事宜。
对此，独立董事发表关于日常关联交易事项的事前认可及独立意见：
1、关于2014年度日常关联交易预计事项的事前认可意见：公司提前向我们提供了预计日常关联交易的相关材料，通过对该等关联交易事项的核查，我们认为公司预计的关联交易事项均基于业务发展和经营需要，属于正常的交易行为，我们同意公司按照关联交易决策程序，将预计2014年度日常关联交易事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
2、关于2013年度关联交易执行及2014年度日常关联交易预计情况的独立意见：（1）公司2013年度日常关联交易实际执行金额在董事会、股东大会同意的预计范围内。公司2013年度发生未预计的关联交易事项分类所涉金额均在总经理决策权限内，并已履行公司内部审批手续。（2）公司预计2014年度日常关联交易事项基于正常经营管理活动需要，关联交易价格的确定合理，符合公开、公平、公允的原则，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。结合以往交易情况，关联方能够按照与公司签署的协议规定享有其权利、履行其义务，没有发现通过交易转移利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
本项议案还需提交股东大会审议。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执况
1、2013年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联方名称
关联关系
关联交易类别
2013年度
预计金额
2013年度
实际合同金额
陕西省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广电股份”）
产业集团的
控股子公司
房屋租赁
608.00
601.00
物业管理
（含水电费）
500.00
298.59
西安烨霖电子科技有限责任公司
广电股份的
全资子公司
设备采购
1800.00
1150.74
小计
2908.00
2050.33
陕西省广播电视传媒运营有限责任公司
本公司董事担任该公司总经理
广告代理
5494.00
4493.61
陕西乐家电视购物有限责任公司
产业集团的
控股子公司
广告代理
150.00
150.00
陕西西部之光文化发展有限责任公司
产业集团的
全资子公司
广告代理
80.00
80.00
陕西广电节目传播有限责任公司
产业集团的
控股子公司
广告代理
120.00
120.00
小计
5844.00
4843.61
合计
8752.00
6893.94
2、2013年度未预计的其他关联交易事项
单位：万元
关联方名称
关联关系
关联交易类别
关联交易
定价原则
合同金额
（万元）
占同类交易金额的比例（）
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