延安传媒公司，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2015年度报告摘要 贵州广电传媒集团公司、陕西广电网络产业集团、中国广电网络集团公司、云南广电网络集团公司、山东广电网络集团公司、宁夏广电传媒集团、湖北长江广电传媒集团、安徽广电传媒产业集团、安徽广电传媒集团网站、广州广电传媒集团、延安传媒公司。
。4、要在平台能力建设与开放上实现突破。升级网络平台，按照“标准统一、开放应用、整合通用、强化共享”的原则，以开放的平台能力吸引更多的合作伙伴，整合内容、平台、终端、应用等产业链资源，培育更多的市场主体，形成“自营 合营”的卖场化模式，真正把产业做上去。
四、完成“一个目标”。
通过以上措施，实现营业收入24.80亿元、利润1.43亿元的年度经营目标，并通过业务布局的优化，推进公司转型发展取得实质性突破。四)可能面对的风险
1、经营风险。当前公司主要收入集中在有线电视收视费收入，而有线电视网络运营一方面受制于陕西省内家庭用户总量，另一方面又面临相当激烈的竞争，一旦传统有线电视运营发生不利变化，公司将面临经营风险。对此，公司提出要跳出广电看世界，围绕网络做产业，加快由“传统有线电视运营商”向“融合媒体运营商”转型，改变“一业独大”的状况，努力开创产业结构合理布局、经营发展多业并举的新局面。
2、竞争风险。随着三网融合向纵深推进，新技术、新媒体、新业态的不断涌现和视频观看方式的日趋多样化，公司面临的市场竞争更加激烈。对此，公司将顺应行业发展趋势，积极寻求对外合作和支持，通过丰富的产品内容、特色的本地信息、灵活的市场策略，完善的客户体验和优质的客户服务努力巩固和发展用户，提升用户ARPU值，始终坚守视频传输主业，同时积极拓展多元化产业。
3、技术风险。当前网络升级换代速度不断加快，各种新技术、新应用不断涌现，公司在业务发展过程中自主确定技术方案，一旦技术方案不能适应未来业务升级需求，将面临技术风险。对此，公司高度重视技术团队建设，通过与国家广电总局、业内权威研发机构、主流厂商建立合作关系，积极参与制定行业标准，承担重点科研项目等方式，提高自主创新和联合开发能力，适应技术发展需要。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
为使会计政策更加公正客观地反映公司财务状况和经营成果，公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54号）及相关监管要求，对会计政策进行相应修订，具体为对存货、在建工程、研究开发等现行会计政策进行补充完善。相关会计政策变更事项已经2015年8月26日召开的公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。
本次会计政策的修订只是对存货、在建工程和研究开发等现行会计政策进行补充完善，不会影响本公司现行的其他各项会计政策，也无需进行追溯调整。本次会计政策修订对公司财务报表无重大影响。
7.2报告期内公司不存在发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
7.3与上年度财务报告相比，公司报告期财务报表合并范围新增陕西西咸新区广电网络传媒有限公司、陕西广电融汇信息科技有限公司，系报告期内新投资成立的子公司，自成立之日起纳入本公司合并报表范围。
7.4希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事长：晏兆祥
董事会批准报送日期：2016年4月18日
证券代码：600831证券简称：广电网络编号：临2016-021号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月12日，公司以书面方式通知召开第七届董事会第四十五次会议。2016年4月18日，会议以现场召集方式在公司18楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中，亲自出席8人，分别是晏兆祥先生、吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生；授权委托1人，董事刘卫星先生因公授权委托董事长晏兆祥先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。公司监事、高管列席会议。董事长晏兆祥先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案还需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度财务预算报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
2016年度，公司计划实现营业收入24.80亿元，营业成本及费用控制在23.37亿元，实现利润1.43亿元。2016年公司计划投资12.23亿元，其中，主业投资10.05亿元，多元化股权投资1.01亿元，子公司投资1.17亿元。资金来源渠道为自有资金及其他融资。
董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。
本项议案还需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润133,228,408.29元，加年初未分配利润713,505,592.26元，提取法定盈余公积11,256,696.38元，实施2014年度利润分配方案分配现金红利16,903,156.00元，2015年末实际可供股东分配的利润为818,574,148.17元。因资产负债率偏高和未来发展面临较大资金压力，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润留存用于公司业务发展等。
本项议案还需提交股东大会审议。
鉴于公司本年度盈利且可供股东分配的利润为正但未提出现金分红预案，公司特做出如下说明：
（一）本年度不进行现金分红的详细原因
为适应行业环境改变和市场竞争加剧，公司提升网络质量，丰富业务应用，努力实现转型发展面临巨大的资金需求，2016年计划投资金额为12.23亿元，占经审计总资产的23；同时，公司资产负债率63.81，高于行业平均水平，面临较大财务压力。为集中资金投入业务运营，促进公司健康可持续发展，努力创造更好的经营业绩，公司本年度拟不进行现金分红。
（二）关于本年度不进行现金分红符合公司现金分红政策的说明
按照《公司章程》第一百五十五条公司利润分配政策（四）4、之规定：公司满足以下条件之一时，可不进行现金分红：（1）当年末经审计资产负债率超过60；（2）预计下一年度投资总额超过最近一期经审计总资产的30。截止2015年末，公司经审计总资产为5,410,610,770.02元、总负债为3,452,589,576.66元，资产负债率为63.81，超过60，符合可不进行现金分红的条件。因此，公司本年度不进行现金分红符合《公司章程》现金分红政策规定。
根据公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，在公司盈利且现金流能够满足公司持续经营和长期发展的情况下，符合现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。鉴于：其一，公司目前符合《公司章程》规定的可不进行现金分红的条件；其二，从公司经营现状和长期发展看，为应对三网融合，近年来公司利用自有资金及银行借款投入基础网络延伸、双向网络改造、业务平台建设和升级，提高了公司基于有线电视网络开展新业务新应用的核心竞争力，为主业稳步提升打下了坚实的基础；但同时，大规模资金投入也给公司造成了巨大的资金压力，使公司最近三年资产负债率均在60以上，远高于同行业平均水平。公司未来转型发展同样面临巨大的资金需求。为此，公司本年度不进行现金分红符合股东回报规划。
（三）2015年度未分配利润的用途和使用计划
为推动转型发展，2016年度公司计划投资12.23亿元。其中，主业投资10.05亿元，用于网络建设、双向网改、平台扩容、运营支撑等项目；多元化股权投资1.01亿元；子公司投资1.17亿元。为此，董事会提议，本年度不进行现金分红，未分配利润留存用于公司业务发展等。
对此，独立董事发表如下独立意见：1、董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。该议案还需提交股东大会审议。2、因资产负债率偏高和未来发展面临较大资金压力，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未用于分配的资金留存用于公司业务发展等。公司制定此方案主要考虑资金状况和未来发展，希望集中资金投入业务运营，促进公司健康可持续发展，努力创造更好的经营业绩。本年度不进行利润分配符合公司《章程》利润分配政策和《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》规定。3、鉴于公司本年度盈利且可供股东分配的利润为正但未提出现金分红预案，我们提醒公司按照有关规定对未提出现金分红预案的详细原因以及未分配利润的用途和使用计划进行详细披露，并召开说明会予以重点说明，以获得广大投资者的理解和认同。
六、审议通过了《年审会计师事务所从事公司2015年度审计工作总结报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘2016年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司续聘2016年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的具体情况详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2016-022号）。
本项议案还需提交股东大会审议。
八、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）审计了公司2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性，出具了希会审字（2016）1434号《内部控制审计报告》，认为，公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司《2015年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn，敬请投资者查阅。
九、审议通过了《2015年年度报告》及摘要。
希格玛审计了公司2015年度财务报表，出具了希会审字（2016）1433号标准无保留意见的《审计报告》，认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
公司《2015年年度报告》及摘要、《审计报告》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站www。sse。com。cn，公司《2015年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。
本项议案还需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联董事晏兆祥先生、吕晓明先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生回避表决，非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权。
公司预计2016年度日常关联交易的具体情况详见公司同日发布的《2016年度日常关联交易预计公告》（临2016-023号）。
本项议案还需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
经2014年年度股东大会审议通过，公司2015年度向银行申请不超过13
