6、有关董事会、监事会及高级管理人员的约定:首届董事会拟由7人组成,其中:西安国际医学投资股份有限公司提名2人;陕西东岭工贸集团股份有限公司提名1人;深圳市高特佳投资集团有限公司提名1人;陕西健和诚投资有限公司提名1人;独立董事2人。
首届监事会拟由5人组成。其中:西安国际医学投资股份有限公司提名2人;广东华声电器股份有限公司提名1人;职工监事2人。
上述提名董、监事人选须符合中国保监会发布的《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》内容。
上述董、监事经提名后交由股东会选举产生并经中国保监会核准后任职。
君安人寿获批筹建后将采取独立经营模式,全体投资人一致同意由筹备组在行业内部寻找合适的公司高级管理人员。
全体投资人一致同意,未来以适当的方式对君安人寿高级管理人员实施股权激励机制,激励股权的比例不超过实施时公司总股本的5。
7、协议生效条件:本协议经各方有权机关审批后,并经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
目前君安人寿尚未完成股权投资协议签署,相关协议以实际签署文件为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的
有利于改善公司收入结构,实现收益多元化,为公司利润提供新增长点。有利于为上市公司带来稳定的回报。保险资金的特点是量大且持续时间长,具有长期稳定的现金流,在资产配置和投资运用上具有很大优势。保险业务拥有大量的期缴业务,可为保险公司提供稳定的现金流,且总体额度非常稳定,也保证了该资金能够长时间周转使用。保险公司回报稳定、持续性强,有利于为股东创造稳定的价值。
2、存在的风险
1)审批风险
由于保险公司的筹建、设立,以及本公司作为出资人事项均需经中国保监会批准,客观上存在不被批准的可能性,因此本次对外投资的实施存在不确定性。
2)行业竞争风险
在《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》和《相互保险组织监管试行办法》等政策的指引下,保险行业和互联网保险呈现新的快速发展趋势,作为新设立的人寿保险公司,面临新市场格局下的竞争风险。
3、对公司的影响
此次投资设立的君安人寿属于长期经营项目,公司短期内业绩不会受到直接影响,亦不会对公司持续经营能力造成影响。
本次投资君安人寿使用公司自有资金,本次投资对上市公司主营业务发展以及主营业务相关的营业利润不会有较大的影响。
六、授权情况
经公司第三届董事会第十五次会议审议,授权公司董事长签署本次投资相关文件及办理相关手续。
七、备查文件:
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
2、君安人寿保险股份有限公司《股权认购协议》
特此公告。
