来源时间为：2020-04-28
原标题::关于召开2019年年度股东大会的通知
证券代码：688088证券简称：公告编号：临2020-012
股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
.股东大会召开日期：2020年5月19日
.本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月19日14点30分
召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢5楼多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
《关于2019年度董事会工作报告的议案》
√
2
《关于2019年度监事会工作报告的议案》
√
3
《关于2019年度财务决算报告的议案》
√
4
《2019年年度报告及其摘要》
√
5
《关于2019年年度利润分配方案的议案》
√
6
《关于续聘2020年度审计机构的议案》
√
7
《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬发放情
况及2020年度薪酬方案的议案》
√
8
《关于监事2019年度薪酬发放情况及2020年度薪
酬方案的议案》
√
9
《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》
√
注：本次会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年4月24日召开的第一届董事会第十五次会议及
第一届监事会第九次会议审议通过，详见2020年4月28日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）
的相关公告及附件。公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所
网站（www。sse。com。cn）刊载《2019年年度股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：ArcergateCompanyLimited（虹宇有限公司）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（四）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A股
688088
2020/5/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）参加股东大会会议登记时间：2020年5月15日上午9:00-12:00；下
午13:00-17:00。
（二）登记地点：上海市静安区延安中路841号东方海外大厦18层公司董
事会办公室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述
时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件。
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证
件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持
股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字
并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所
持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
（一）会议联系
通信地址：上海市静安区延安中路841号东方海外大厦18层公司董事会办
公室
邮编：200040
电话：021-52980418
传真：021-52980248
联系人：蒿惠美
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召
开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2
《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3
《关于2019年度财务决算报告的议案》
4
《2019年年度报告及其摘要》
5
《关于2019年年度利润分配方案的议案》
6
《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7
《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬
发放情况及2020年度薪酬方案的议案》
8
《关于监事2019年度薪酬发放情况及
2020年度薪酬方案的议案》
9
《关于全资子公司申请延长承诺履行期限
的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
