来源时间为：2022-04-13
证券代码：002411证券简称：延安必康公告编号：2022-027
延安必康制药股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2022年4月12日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）。本次会议于2022年4月11日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长韩文雄先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司新增对外担保额度的议案》；
为满足公司经营发展的需要及化解公司逾期债务，公司控股子公司九九久科技拟为公司提供新增担保额度15亿元。
上述担保额度合计须不超过人民币15亿元，担保额度可滚动计算，该担保额度占公司截至2020年12月31日经审计净资产（归属母公司股东的权益）的比例为17.53，占公司截至2020年12月31日经审计总资产的比例为7.73。
公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《独立董事关于有关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《关于控股子公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2022-029）。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年4月28日（星期四）下午14:00在公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）召开2022年第四次临时股东大会。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会，现场会议召开时间为：2022年4月28日（星期四）下午14:00开始，网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月28日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月28日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十三日
证券代码：002411证券简称：延安必康公告编号：2022-028
延安必康制药股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2022年4月12日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）。本次会议于2022年4月11日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席陈亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司新增对外担保额度的议案》。
监事会认为：公司控股子公司九九久科技为满足公司经营发展的需要及化解公司逾期债务提供担保，总额度不超过人民币15亿元，该担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
监事会
二〇二二年四月十三日
证券代码：002411证券简称：延安必康公告编号：2022-029
延安必康制药股份有限公司关于
控股子公司新增对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于控股子公司新增对外担保额度的议案》，董事会同意自本议案获得股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，公司控股子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）为公司提供新增额度不超过人民币15亿元的对外担保。2021年度，公司、公司全资及控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保的总额度不超过122亿元。
一、担保情况基本概述
为确保公司及公司下属控股子公司正常的生产经营，提高融资能力，根据公司业务发展融资需要，公司第五届董事会第二十一次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，同意自该议案获得股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，公司、公司全资及控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保，总额度不超过107亿元。为满足公司经营发展的需要及化解公司逾期债务，公司控股子公司九九久科技拟为公司提供新增担保额度15亿元。公司第五届董事会第三十五次会议审议并提请2022年第四次临时股东大会审议，自获得股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开之日止：
公司控股子公司九九久科技为满足公司经营发展的需要及化解公司逾期债务提供担保，总额度不超过人民币15亿元。
上述担保额度合计须不超过人民币15亿元，担保额度可滚动计算，该担保额度占公司截至2020年12月31日经审计净资产（归属母公司股东的权益）的比例为17.53，占公司截至2020年12月31日经审计总资产的比例为7.73。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以实际发生的额度和期限为准，并授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
二、被担保人基本情况
（一）企业基本信息
1、名称：延安必康制药股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：韩文雄
4、统一社会信用代码：913206007448277138
5、注册资本：153,228.3909万元人民币
6、成立日期：2002年12月30日
7、注册地址：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区
8、经营范围：中药材收购；药品的生产及自产品的销售；7一氨基一3一去乙酰氧基头孢烷酸（7一ADCA）、5，5一二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维、无纬布及制品、盐酸、氟化氢（无水）、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐、塑料制品的生产及自产品销售（上述产品的生产、销售需按环保审批意见执行）；化工设备（压力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司九九久科技为公司提供担保。
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保额度：新增担保额度不超过人民币15亿元；
3、担保期限：自获得2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
四、董事会意见
董事会经认真审议认为，本次担保事项系为了确保公司生产经营开展需要及化解公司逾期债务进行的额度预计，整体风险可控，符合公司整体发展的实际需要。提请董事会授权公司董事长或其授权人签署相关法律文件。
五、监事会意见
监事会认为：公司控股子公司九九久科技为满足公司经营发展的需要及化解公司逾期债务提供担保，总额度不超过人民币15亿元，该担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、独立董事意见
经核查，我们认为，公司控股子公司九九久科技为公司提供新增担保额度15亿元是为了确保公司生产经营开展需要及化解公司逾期债务的合理预估，担保风险总体可控。公司按照相关审议程序审议该议案，符合全体股东及公司利益，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案并同意将其提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司、公司控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保的总额度（审批额度）为1,070,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的125.95。公司对外担保（不包括对子公司担保的情况）为22,300.00万元，占公司2020年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的2.61。
若本议案审议通过，公司、公司控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保的总额度（审批额度）为不超过1,220,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的142.58。截至2022年4月11日，公司对外担保余额为452,919.70万元，占公司2020年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的52.93。截至目前，本公司存在逾期担保10笔，共计120,249.14万元，占公司2020年12月31日经审计净资产（合并
