序号股东名称持股数量（股）持股比例（）
1福建国力民生科技发展有限公司93,190,60031.77
2刘鸣鸣15,486,1145.28
3香港中央结算有限公司13,923,1974.75
4张清苗8,474,0002.89
5安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金（交易所）6,943,3212.37
6黄清松3,886,9051.33
7汇添富消费行业混合型证券投资基金3,800,0001.30
8黄建联3,770,1501.29
9UBSAG3,541,5961.21
10肖华兵2,911,8240.99
合计155,927,70753.16
（三）本次发行未导致公司控制权发生变化
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
假设以2022年1月6日公司最近一次变动后的股本结构为基础，不考虑其他情况，本次非公开发行完成后，公司将增加48,884,872股限售流通股，具体股份变动情况如下：
股份类型本次发行前变动数本次发行后
股份数量（股）比例（）股份数量（股）股份数量（股）比例（）
有限售条件的流通股份2,042,0000.8448,884,87250,926,87217.36
无限售条件的流通股份242,382,36099.16-242,382,36082.64
合计244,424,360100.0048,884,872293,309,232100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司业务、资产和财务结构的影响
本次非公开发行募集的募集资金将用于新基地建设及老基地扩建类项目、老基地技术升级改造类项目、安井食品信息化系统项目、品牌形象及配套营销服务体系建设项目和补充流动资金。通过本次非公开发行股票，公司将抓住行业快速发展的市场机遇，缓解产能瓶颈，完善区域性布局，进一步提高市场占有率，保持领先优势，巩固核心竞争力，同时为促进安全环保生产和自动化升级，提升信息化水平和完善营销服务体系。
本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（二）对公司章程、公司治理的影响
本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调整计划。
本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。
（三）对公司股东结构的影响
本次发行前，公司股份总数为244,424,360股，国力民生持有公司93,190,600股股份，占总股本的38.13，为公司控股股东。章高路先生持有国力民生82,500,000元出资份额，占国力民生出资总额的32.93，为公司的实际控制人。
本次发行完成之后，国力民生持有安井食品股权比例为31.77，国力民生仍为安井食品控股股东，章高路先生仍为公司实际控制人。因此，本次发行未导致公司控制权发生变化，公司股权结构未发生重大变化。
（四）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，系公司对主营业务的拓展和完善，项目实施后将增强公司主营业务的盈利能力，不会导致公司业务收入结构发生重大变化。
（六）对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产将相应增加，资产负债率预计将降低，资本结构将得到有效优化；同时由于募集资金投资项目投产后将提升公司整体实力和运营效率，公司财务状况预计将得到改善。
（七）对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司总股本增加，短期内公司的每股收益可能会被摊薄，净资产收益率可能会有所下降。但从中长期来看，随着募集资金投资项目效益的实现，本次发行有利于公司扩大业务规模，提升公司的可持续发展能力和长期盈利能力，增强公司的市场竞争力。
（八）对现金流量的影响
本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加，在募集资金投入建设后，公司投资活动现金流出也将相应增加。随着募投项目的实施和效益产生，由于盈利能力提升，公司经营活动现金流净额预计将增加。
（九）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，也不会因此新增关联交易或形成新的同业竞争。
（十）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不会因此产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。
（十一）对负债结构的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产与净资产规模将相应增加，资产负债率将有所下降，资本结构将有所优化，偿债风险将有所降低。公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，亦不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
保荐代表人：冯强、史记威
项目协办人：郝远洋
项目组成员：郭瑛英、贺星强、郝远洋、杨坚、李祖业
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系电话：010-86451342
传真：010-65186399
（二）发行人律师事务所：北京市天元律师事务所
负责人：朱小辉
经办律师：陈惠燕、王莹
住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
联系电话：010-57763519
传真：010-57763777
（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨志国
签字注册会计师：严劼、孙玮
住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
联系电话：021-23280316
传真：021-63392558
（四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨志国
签字注册会计师：严劼、陈小瑜
住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
联系电话：021-23280316
传真：021-63392558
特此公告
安井食品集团股份有限公司
董事会
2022年3月12日
