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确定。公司授权财务负责人杨远红先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次申请银行授信额度事项需提交公司股东大会批准。
中化岩土工程股份有限公司
2014年8月18日
证券代码：002542证券简称：中化岩土公告编号：2014-75
中化岩土工程股份有限公司
临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2014年9月3日（星期三）下午14:00召开公司2014年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十五次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
1、会议召集人：董事会。
2、会议主持人：董事长吴延炜。
（1）现场会议召开时间为：2014年9月3日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2014年9月2日—2014年9月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月2日下午15:00至2014年9月3日下午15:00。
4、会议地点：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室。
5、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席人员：
（1）2014年8月27日（星期三）下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事、监事、董事会秘书。
7、列席人员：
公司高级管理人员、公司聘请的见证律师。
1、关于向银行申请综合授信额度的议案
2、关于为子公司提供担保的议案
上述议案已经第二届董事会第二十五次临时会议审议通过，并于2014年8月19日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、登记时间：2014年8月28日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2014年8月28日16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。
4、登记地点：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司董事会办公室。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、会议联系方式
1、联系地址：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司董事会办公室，邮编：102600。
2、联系电话：86-10-61271947
3、联系传真：86-10-61271705
4、联系人：胡坤、王秀格。
股东大会会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362542
2、投票简称：中化投票
3、投票时间：2014年9月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“中化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
《中化岩土工程股份有限公司公告（系列）》相关参考资料:
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