延安医药，延安医药:2016年第二次临时股东大会决议公告 股东大会决议、股东大会决议股权转让、股东大会决议范本、临时股东大会停牌吗。
公告编号：2016-009
1
证券代码：839010证券简称：延安医药主办券商：国泰君安
上海延安医药洋浦股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
一)会议召开情况1、会议召开时间：2016年9月26日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：王学亮
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审
议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于股东
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2016-009
2
大会会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二)会议出席情况出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持
有表决权的股份120,000,000股，占公司股份总数的100.00。
二、议案审议情况
一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案1.议案内容
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www。neeq。com。cn)的《关于补充确认偶发性关联交易的
公告》(公告编号：2016-005)
2.议案表决结果：
同意股数64,632,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项,关联方王学亮需要回避表决。
二)审议通过《关联交易》的议案1.议案内容
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www。neeq。com。cn)的《关联交易的公告》(公告编号：
2016-006)
2.议案表决结果：
公告编号：2016-009
3
同意股数64,632,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项,关联方王学亮需要回避表决。
三、备查文件目录
1、经股东确认的股东大会决议
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2016年9月26日
《延安医药:2016年第二次临时股东大会决议公告》相关参考资料:
延安新闻2016、延安振兴计划2016、2016国庆节延安客流、2016延安市宝塔山、2016eb5决议案、2016临时火车票、2016临时火车、招行2016临时额度、2016年临时火车
