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届董事会第十一次会议决议公告及公司对外投资公告，详见2014年4月12日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
、。
http://www。sse。com。cn。
19、公司自2013年9月30日起因失去对百仕通旅行社的控制权不再将其纳入公司
合并报表范围。公司持有百仕通旅行社40的股权。2013年末，百仕通旅行社净资产
769.04万元。
西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年度股东大会
会议资料
公司全资子公司西安曲江国际酒店管理有限公司本期投资100万元设立全资子公司
西安曲江如华物业管理有限公司，纳入合并报表范围。
以上合并报表范围变化未对公司本报告期经营状况及财务数据产生重大影响。
20、报告期内，公司无查封、冻结资产情况。
21、本报告期末，公司无逾期贷款。
公司董事会借此机会，对社会各界人士和各位股东的支持、对公司全体员工的辛勤
工作表示衷心的感谢！
请审议。
二〇一四年五月十六日
西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年度股东大会
会议资料
文件之二
西安曲江文化旅游股份有限公司
2013年度监事会工作报告
各位股东：
西安曲江文化旅游股份有限公司第七届监事会谨向公司二〇一三年度股东大会做
《2013年度监事会工作报告》，请大会审议。
2013年度公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，
。
列席公司所有董事会及股东大会，认真履行各项监督职能，维护公司利益和股东权益。
现将监事会2013年度工作报告如下：
一、监事会的工作情况
2013年度监事会共召开6次监事会，详细情况如下：
一)2013年3月8日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过关于公司监事会换届选举的预案。
二)2013年3月25日召开第七届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司监事会主席的议案。
三)2013年4月18日召开第七届监事会第二次会议，审议通过：2012年度监事会工作报告、公司《2012年度报告》及《摘要》、公司日常关联交易议案。
四)2013年4月26日召开第七届监事会第三次会议，审议通过公司《2013年第一季度报告》。
五)2013年8月22日召开第七届监事会第四次会议，审议通过公司《2013年半年度报告》及《摘要》。
六)2013年10月28日召开第七届监事会第五次会议，审议通过公司《2013年第三季度报告》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司各项决策程序均合法有效，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理
等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的
行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准
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会议资料
无保留意见的审计报告，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司1997年配股募集资金已全部按配股说明书承诺的投资项目完成投资。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无重大收购、出售资产情况，未发现内幕交易、损害部分股东权
益或造成公司资产流失情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易一是根据公司重大资产重组方案，中国农业银行股
份有限公司西安西大街支行借款主体的变更；二是公司与西安曲江旅游投资(集团)有
限公司签订《商铺销售协议》；三是公司日常关联交易。上述交易行为均在公平原则下
合理进行，符合相关法律法规的规定及公司主业发展方向，避免同业竞争，以上不存在
损害公司和中小股东利益的情况。
七、公司本年度实现净利润8475.11万元，同意董事会对利润情况的说明。
八、监事会对公司《2013年度报告》及《摘要》的书面审核意见
会议认为，2013年度报告》及《摘要》真实地反映了公司报告期内的财务状况及
《
经营成果。
一)公司《2013年度报告》及《摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二)公司《2013年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状
况等事项。
三)在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
请审议。
二○一四年五月十六日
西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年度股东大会
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文件之三
西安曲江文化旅游股份有限公司
2013年年度报告及摘要
各位股东：
公司2013年年度报告及摘要，已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，并
于2014年4月18日刊登在上海证券交易所网站(http://www。see。com。cn)。
请审议。
二○一四年五月十六日
西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年度股东大会
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文件之四
西安曲江文化旅游股份有限公司
2013年度财务决算报告
各位股东：
《公司2013年度财务决算报告》已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，
并出具无保留意见的审计报告，报告编号希会审字(2014)1130号。现将2013年度财务
决算情况向股东大会报告如下：
一、财务决算报告编制基础
一)合并会计报表按照西安曲江旅游投资(集团)有限公司原计价基础确认，评估增值在合并会计报表中不做体现，且公司2012年5月31日的净资产并入合并资本公
积；母公司会计报表按照评估值进行计价确认。
二)合并范围变化及期初数的影响2013年9月30日，西安百仕通国际旅行社有限公司(以下简称“百仕通”2013
)
年第一次临时股东会改选了董事会，本公司派出百仕通董事会成员由三人变更为两人，
失去控制权，自2013年9月30日不再纳入合并范围。由此影响母公司2013年期初所
有者权益。
单位：万元
影响所有者权益项目原期初数调整数调整后的期初数
未分配利润-22,626.15113.99-22,512.16
归属于母公司所有者权益92,078.98113.9992,192.97
二、公司2013年度主要财务数据简要对比情况
单位：万元
项目年末数年初数增长率
资产总额195,710.77175,449.3411.55
负债合计119,763.50107,327.8611.59
所有者权益75,947.2768,121.4811.49
项目本年度上年度增长率
营业收入129,765.87114,000.3713.83
利润总额10,278.197,218.4042.39
净利润8,357.017,054.0718.47
经营活动产生的现金流量净额2,208.699,107.99-75.75
基本每股收益0.470.49-3.61
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2013年基本每股收益0.47元，较上年减少0.02元，减少主要原因为加权平均股份
数增加稀释了每股收益水平所致。2012年5月31日发行新股92,176,234股，原股数
为87,333,441股)
三、经营成果
一)公司2013年度实现营业收入129,765.87万元，较上年的114,000.37万元增幅13.83。主要原因：一方面公司新增地产业务，增加18,972.76万元；另一方面受
宏观政策影响，酒店餐饮收入下降8.89，旅游服务业下降17.89。
公司2013年度实现归属于母公司所有者净利润8,475.11万元，其中扣除非经常性
损益的净利润为7,593.41万元，完成重组资产2013年度业绩承诺7,485.35万元的预
测目标。
二)公司分业务情况如下表单位：万元
营业收营业成毛利率
毛利率入比上本比上比上年
业务版块营业收入营业成本
％)年增减年增减增减％)(％)(％)景区运营管理65,316.8742,501.1034.932.0817.44-8.51
酒店餐饮服务25,565.9717,831.2030.25-8.89-17.407.19
旅游商品销售1,463.931,324.929.5024.3863.89-21.82
旅游服务管理13,805.5512,780.857.42-17.89-19.822.22
园林绿化4,640.793,624.5321.9016.9822.23-3.35
旅游商业地产18,972.766,132.1467.68
合计129,765.8784,194.7435.1213.838.653.09
公司综合毛利率为35.12，同比增加3.09个百分点，主要是由于新增地产业务所
致。其中景区运营管理毛利下降8.51，主要为大明宫景区调减景区管理酬金，海洋公
园二期运营初期前期成本较大所致；旅游商品销售毛利下降21.82，主要为业务结构发
生变化。
四、财务状况
一)公司2013年末资产总额195,710.77万元，较期初增长11.55，其中：年末流动资产65,507.75万元较期初增长40.36；年末非流动资产130,203.02万元较期初
增长1.11。期末资产项目中占比较大且变动幅度较大的项目主要为：
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1、货币资金期末35,714.88万元，较期初增加17,147.53万元，增幅92.35，主
要为海洋风情商业街销售回款及贷款增加所致。
2、应收账款期末净额19,779.36万元，较期初增加4,945.49万元，增幅33.34，
主要为大明宫景区等部分管理酬金尚未收回所致。
3、长期股权投资期末净额404.01万元，主要为：一是公司对百仕通的股权财务
核算由成本法变更为权益法，增加享有的权益284.01万元；另一是本年新增对西安曲
江之星酒
