2013延安景点门票，600706:曲江文旅2013年度股东大会会议资料 曲江文旅、曲江文旅集团、西安曲江文旅集团、曲江文旅股吧、股份公司股东大会会议、股东大会会议议程、股东大会会议记录、2013西安曲江元旦车展、党员大会会议记录2013、2013年党员大会会议、2013延安景点门票。
1、上市公司、持股5以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报
告期内的承诺事项
西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年度股东大会
会议资料
如未
是能及如未
是
否时履能及
否
承承及行应时履
有
诺诺承诺时间及期时说明行应
承诺方承诺内容履
背类限严未完说明
行
景型格成履下一
期
履行的步计
限
行具体划
原因
承诺时间:2011
股西安曲江
旅游投资集团承诺，通过本次交易取年1月31日
份旅游投资
得的公司股份自登记至名下之日起三期限：2012年6是是
限(集团)
十六个月内不上市交易或转让。月29日至2015
售有限公司
年6月30日
旅游投资集团承诺，就注入资产
2011、2012、2013年度预计归属于母
公司所有者权益的净利润依次为
5,597.36万元、6,336.50万元。
7,485.35万元；购买资产2011、2012。
2013年度扣除非经常性损益后归属
与盈
于母公司所有者权益的净利润依次为
重利承诺时间:2011
西安曲江5,177.36万元、6,336.50万元。
大预年8月10日
旅游投资7,485.35万元，若购买资产在盈利预
资测期限:2011年1是是
集团)测期间即2011年度、2012年度、2013产及月1日至2013
有限公司年度归属于母公司所有者权益的净利
重补年12月31日
润，包括扣除非经常性损益前后数额
组偿
均未实现上述盈利预测目标，则以与
相
盈利预测差异较大的数额为准，计算
关
应进行补偿的数额，曲江文旅应以本
的
次发行的股份进行补偿，补偿的股份
承
总数累计不超过本次交易曲江文旅认
诺
购的股份总数92,176,234股。
西安曲江旅游投资集团、文化集团承诺，不以
旅游投资任何方式从事，包括与他人合作、直
解
集团)接或间接从事与公司相同、相似或在决
有限公任何方面构成竞争的业务；尽一切可承诺时间:2010
同
司、西安能之努力使其及其他关联企业不从事年11月8日否是
业
曲江文化与公司相同、相似或在任何方面构成期限：长期有效
竞
产业投资竞争的业务；不投资控股于业务与公
争
集团)司相同、相似或在任何方面构成竞争有限公司的公司、企业或其他机构、组织。
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旅游投资集团、文化集团承诺，尽量
避免或减少与上市公司及其下属子公
司之间的关联交易；对于无法避免或
西安曲江
有合理理由存在的关联交易，将与上
旅游投资
解市公司依法签订规范的关联交易协
集团)决议，并按照有关法律、法规、规章。
有限公承诺时间:2010
关其他规范性文件和公司章程的规定履
司、西安年11月8日期否是
联行批准程序；保证关联交易价格具有
曲江文化限：长期有效
交公允性；保证按照有关法律、法规和
产业投资
易公司章程的规定履行关联交易的信息
集团)披露义务；保证不利用关联交易非法
有限公司
转移上市公司的资金、利润，不利用
关联交易损害上市公司及非关联股东
的利益。
西安曲江
旅游投资
集团)旅游投资集团、文化集团出具了《关有限公于保障上市公司独立性的承诺函》保
，承诺时间:2011
其
司、西安证与上市公司做到资产独立完整、人年1月31日期否是
他
曲江文化员独立、财务独立、机构独立、业务限：长期有效
产业投资独立。
集团)有限公司
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或
项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《盈利预测实现情况专项审核报
告》(希会审字(2014)1131号)，重组方旅游投资集团无需履行补偿义务。《盈利预测
实现情况专项审核报告》详见公司2014年4月18日在上海证券交易所网站
http://www。sse。com。cn/刊登的相关公告。
九)聘任、解聘会计师事务所情况单位：万元币种：人民币
是否改聘会计师事务所：否
现聘任
境内会计师事务所名称希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限2年
名称报酬
内部控制审计会计师事务所希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
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十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在被有权机关调
查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证
监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部
门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。
十一)其他重大事项的说明1、公司控股股东更名及公司与实际控制人产权控制关系图，详见2013年1月8
日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
、。
http://www。sse。com。cn。
2、公司2012年度业绩预盈公告，详见2013年1月29日《中国证券报》《证券
。
时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn。
。
3、公司控股股东持有的公司股份质押公告，详见2013年2月8日《中国证券报》。
《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn。
。
4、公司第六届董事会第二十七次会议决议公告、第六届监事会第十五次会议决议
公告，详见2013年3月9日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券
、。
交易所网站http://www。sse。com。cn。
5、公司董事会、监事会换届及修改《公司章程》增加经营范围的议案，详见2013
年3月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
、。
http://www。sse。com。cn。
6、公司2012年度业绩快报公告，详见2013年4月16日《中国证券报》《证券
。
时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn。
。
7、公司第七届董事会第二次会议决议公告、第七届监事会第二次会议决议公告，
详见2013年4月20日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所
、。
网站http://www。sse。com。cn。
8、公司2013年第一季度报告及公司下属子公司大明宫遗址公园公司签订《景区
管理补充协议》的公告，详见2013年4月27日《中国证券报》《证券时报》《上海证
、。
券报》及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn。
9、公司2012年度股东大会决议公告，详见2013年5月23日《中国证券报》《证
。
券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn。
。
西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年度股东大会
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10、平安证券关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工
作报告书，详见2013年5月3日上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn。
11、公司2013年半年度报告及公司签订《财神文化区物业管理委托协议》，继续履
行《道教文化景区物业管理委托协议》及《补充协议》的公告，详见2013年8月24日
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
、。
http://www。sse。com。cn。
12、公司2013年第三季度报告，详见2013年10月29日《中国证券报》《证券时
。
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn。
。
13、公司2012年完成了重大资产重组，根据重组方案及相关协议，置入资产中包
括大唐芙蓉园、大唐圣境、龙龙吉祥物等注册商标。旅游投资集团承诺在合理期
限内办理完毕该等注册商标的过户手续，否则须以等额现金补足。2013年10月，经中
华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准，上述注册商标所有权均已完成转让过
户，并取得核准商标转让证明。
14、2013年11月13日，公司召开2013年第二次临时股东大会，公司主营业务在
原经营范围基础上增加：房地产的开发、销售，并相应修改《公司章程》相关条款，详
见2013年11月14日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所
、。
网站http://www。sse。com。cn。
15、公司关于审计机构名称变更的公告，详见2014年1月7日《中国证券报》《证
。
券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn。
。
16、公司2013年年度业绩预告，详见2014年1月28日《中国证券报》《证券时
。
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn。
。
17、公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告，详见2014年2月15
日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
、。
http://www。sse。com。cn。
18、公司第七
