3、会务联系方式：
（1）联系地址：公司证券事务部（陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼）
（2）邮编：710065
（3）联系人：李琼
（4）联系电话及传真：0755-86951472、0755-86951514
（5）邮箱：002411@biconya。com
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第四十二次会议决议；
3、公司第五届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东登记表
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362411。
2、投票简称：必康投票。
3、提案设置及意见表决：
填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月25日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00。
2、股东可以登录交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月25日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为延安必康制药股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席延安必康制药股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
说明1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。
说明2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人名称（签字、盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人所持公司股份数量（股）：
委托人所持公司股份性质：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人如为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证照号码一项中填写营业执照号码（统一社会信用代码）。
附件三：
股东登记表
本公司（或本人）持有延安必康制药股份有限公司股权，现登记参加公司2022年度股东大会。
姓名（或名称）：
身份证号码（或注册号）：
持有股份数：
联系电话：
日期：年月日
证券代码：002411证券简称：*ST必康公告编号：2023-085
延安必康制药股份有限公司
关于延期召开2022年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于2023年5月19日（星期五）延期至2022年5月25日（星期四）。股权登记日不变，仍为2023年5月15日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。
一、原定召开会议的基本情况
（一）会议届次：公司2022年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过，现决定召开2022年度股东大会，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。
（四）会议原定召开时间：
1、现场会议召开时间为：2023年5月19日（星期五）下午14:00开始
2、网络投票时间为：2023年5月19日（星期五）
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日（星期五）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
二、延期召开股东大会的基本情况
根据公司会议筹备需要，并结合公司实际情况，公司董事会决定将原定于2023年5月19日召开的2022年度股东大会延期至2023年5月25日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
延期后的2022年度股东大会通知详见与本公告同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年度股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2023-086）。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第四十二次会议决议；
3、公司第五届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十六日
证券代码：002411证券简称：*ST必康公告编号：2023-084
延安必康制药股份有限公司第五届
董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议于2023年5月15日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2023年5月15日下午以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼）。应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人，公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长韩文雄先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：
以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延期召开2022年度股东大会的议案》。
根据公司会议筹备需要，并结合公司实际情况，公司原定2023年5月19日（星期五）召开的2022年度股东大会延期召开，会议时间延期至2023年5月25日（星期四）。本次股东大会股权登记日不变，仍为2023年5月15日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《关于延期召开2022年度股东大会的公告》（公告编号：2023-085）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十六日
