李建峰先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.03.选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意216,129,973股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.27％；其中中小投资者同意票数为41,767,981股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为91.65。
郑树军先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.04.选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意216,783,973股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.57％；其中中小投资者同意票数为42,421,981股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为93.09。
梁书锦先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.05.选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意217,664,073股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.97；其中中小投资者同意票数为43,302,081股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为95.02。
张于胜先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.06.选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意217,664,073股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.97；其中中小投资者同意票数为43,302,081股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为95.02。
杨延安先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.07.选举王力波为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意217,664,073股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.97；其中中小投资者同意票数为43,302,081股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为95.02。
王力波先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.08.选举王枫为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意216,129,973股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.27％；其中中小投资者同意票数为41,767,981股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为91.65。
王枫先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
13．审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票进行表决，表决结果如下：
13.01.选举郭斌为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意217,664,073股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.97；其中中小投资者同意票数为43,302,081股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为95.02。
郭斌先生当选为公司第八届董事会独立董事。
13.02.选举单智伟为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意216,783,973股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.57％；其中中小投资者同意票数为42,421,981股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为93.09。
单智伟先生当选为公司第八届董事会独立董事。
13.03.选举董南雁为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意217,664,073股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.97；其中中小投资者同意票数为43,302,081股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为95.02。
董南雁先生当选为公司第八届董事会独立董事。
13.04.选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意216,783,973股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.57％；其中中小投资者同意票数为42,421,981股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为93.09。
杨丽荣女士当选为公司第八届董事会独立董事。
14．审议通过《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。
本议案采用累积投票进行表决，表决结果如下：
14.01.选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事
总表决情况：同意216,783,973股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.57％；其中中小投资者同意票数为42,421,981股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为93.09。
陈亮先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。
14.02.选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事
总表决情况：同意216,129,973股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.27％；其中中小投资者同意票数为41,767,981股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为91.65。
左庆春先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司2022年度股东大会决议；
2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
西部金属材料股份有限公司
董事会
2023年4月21日
证券代码：002149证券简称：西部材料公告编号：2023-022
西部金属材料股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的会议通知于2023年4月17日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年4月20日下午15:30在公司328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事7人，董事王力波书面委托董事王枫代为出席会议并行使表决权，董事杜明焕书面委托董事杨延安代为出席会议并行使表决权，董事李建峰书面委托董事杨延安代为出席会议并行使表决权，董事张于胜书面委托董事郑树军代为出席会议并行使表决权，独立董事郭斌书面委托独立董事杨丽荣代为出席会议并行使表决权，会议由董事杨延安主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。
董事会选举杨延安先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年（简历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》。
董事会决定聘任巨建辉先生担任公司名誉董事长。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举副董事长的议案》。
董事会选举王力波先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年（简历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。
第八届董事会专门委员会成员组成如下：
1.战略委员会（7人）
召集人：杨延安（董事长）
组成人员：王力波、杜明焕、李建峰、郑树军、张于胜、单智伟（独立董事）
2.审计委员会（3人）
召集人：董南雁（独立董事）
组成人员：梁书锦、杨丽荣（独立董事）
3.提名委员会（3人）
召集人：郭斌（独立董事）
组成人员：杨延安、董南雁（独立董事）
4.薪酬与考核委员会（3人）
召集人：单智伟（独立董事）
组成人员：王力波、郭斌（独立董事）
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任康彦先生担任公司总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www。cninfo。com。cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑学军先生担任公司常务副总经理，聘任杨建朝先生、顾亮先生、葛鹏先生、潘海宏先生担任公司副总经理，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www。cninfo。com。cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘咏先生担任公司财务负责人，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www。cninfo。com。cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾亮先生担任公司董事会秘书，同意聘任杨虹女士担任公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www。cninfo。com。cn。
顾亮先生联系方式为：
联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
联系电话：029-86968415
传真：029-86968416
电子邮箱：l.gu@c-wmm。com
杨虹女士联系方式为：
联系地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
联系电话：029-86968418
传真：029-86968416
电子邮箱：xbclzqb@163。com
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于聘任公司审计合规部负责人的议案》。
经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任唐浩先生为公司审计合规部负责人（简历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2023年4月21日
杨延安先生简历：杨延安，男，汉族，1966年生，中共党员，硕士，正高级工程师。历任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长、西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总经理，西安优耐特容器制造有限公司董事长，公司副总经理、党总支书记、董事、总经理。现兼任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司、
