来源时间为：2023-4-20
证券代码：002149证券简称：公告编号：2023-021
西部金属材料股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决提案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）下午14:30。
2．网络投票时间：2023年4月20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年4月20日9:15～15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室。
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共52人，代表有表决权股份数为219,933,373股，占上市公司总股份的45.05。其中：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份数为174,361,992股，占上市公司总股份的35.71。通过网络投票的股东47人，代表股份45,571,381股，占上市公司总股份的9.33％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份45,573,281股，占上市公司总股份的9.33％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1900股，占上市公司总股份的0.0004％。通过网络投票的中小股东47人，代表股份45,571,381股，占上市公司总股份的9.3343％。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
1．审议通过《2022年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意219,933,273股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99995％；反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意45,571,281股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
2．审议通过《2022年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意219,933,273股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99995％；反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意45,571,281股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
3．审议通过《2022年度报告及年度报告摘要》。
总表决情况：同意219,933,273股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99995％；反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意45,571,281股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
4．审议通过《2022年度财务决算报告》。
总表决情况：同意219,933,273股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99995％；反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意45,571,281股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
5．审议通过《2022年度利润分配方案》。
总表决情况：同意219,933,273股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99995％；反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意45,571,281股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
6．审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》。
该议案涉及关联交易，股东西北研究院回避了表决。该议案有效表
决权股份总数为97,023,385股。
总表决情况：同意97,023,285股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意45,571,281股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
7．审议通过《关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案》。
总表决情况：同意219,933,273股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99995％；反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意45,571,281股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
8．审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
总表决情况：同意219,933,273股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99995％；反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意45,571,281股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
9．审议通过《2023年度财务预算报告》。
总表决情况：同意219,933,273股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99995％；反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意45,571,281股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
10．审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意219,933,273股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99995％；反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意45,571,281股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
11．审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：同意219,933,273股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99995％；反对100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意45,571,281股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
12．审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票进行表决，表决结果如下：
12.01.选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意217,664,073股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.97；其中中小投资者同意票数为43,302,081股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为95.02。
杜明焕先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
12.02.选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意217,664,073股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.97；其中中小投资者同意票数
