2012延安景点门票价格，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012年年度报告摘要 贵州广电传媒集团公司、陕西广电网络产业集团、中国广电网络集团公司、云南广电网络集团公司、山东广电网络集团公司、宁夏广电传媒集团、湖北长江广电传媒集团、安徽广电传媒产业集团、安徽广电传媒集团网站、广州广电传媒集团、2012延安景点门票价格。
合计
4117.93
2156.08
注：债务转移为本公司与广电股份之间历史遗留的部分尚未结算债务。2009年双方对此事项达成转移意向，约定本公司将相关供应商债务不超过9000万元转移至广电股份，支付时间及金额原则以广电股份实际履行的相关付款义务为依据。据此，2009年、2010年、2011年、2012年，本公司分别向广电股份转移债务7065.90万元、261.95万元、0、89.03万元，共计7416.88万元。经核查，截止2012年底，此类债务事项基本转移支付完毕。为此，2013年度，公司不再就债务转移事项进行预计。
2、2012年度未预计的其他关联交易事项
单位：万元
关联交易方
关联关系
关联交易类型
关联交易
内容
关联交易定价原则
2012年度
实际发生额
陕西西部之光文化发展有限责任公司
母公司的全资子公司
关联采购
购买观光门票
协议
30.00
陕西广电移动电视有限公司
母公司的控股子公司
关联销售
网络资源综合运营收入
协议
11.00
陕西省户户通直播卫星技术有限公司
广电股份的子公司
关联采购
购买机顶盒配件等
协议
4.31
合计
45.31
以上其他关联交易事项合计金额45.31万元，在总经理决策权限内。
2012年度，公司共计发生关联交易2201.39万元，在董事会审议通过的预计范围内。
（三）2013年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易
类别
关联人
2013年度
预计金额
占同类业务比例
（）
本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
2012年度实际发生金额
占同类业务比例（）
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁
广电股份
608.00
17.10
0
445.78
15.36
物业管理
（含水电费）
广电股份
500.00
27.71
0
0
0
新增交易事项。太白南路大楼物业自2013年起由广电股份接管。
设备采购
烨霖公司
1800.00
暂无法预计
45.00
1621.27
10.87
合计
2908.00
2067.05
二、关联方介绍和关联关系
1、广电股份
广电股份全称陕西省广播电视信息网络股份有限公司，成立于2001年6月，注册地址：西安市高新一路15号，法定代表人：吕晓明，注册资本：人民币9.5045亿元，经营范围：广播电视网络的设计、建造、改造、经营、运营、维护和管理；开展广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询；因特网接入服务业务、增值电信信息业务。广电股份和本公司受同一母公司（即陕西广电网络产业集团有限公司）控制，与本公司构成关联关系。在以前年度的交易事项中，广电股份作为关联方，能够按照与公司签署的相关协议享有其权利、履行其义务。
2、烨霖公司
烨霖公司全称西安烨霖电子科技有限责任公司，成立于2008年8月，注册地址：西安市高新一路15号中航大厦，法定代表人：贾鹏远，注册资本：人民币1500万元，经营范围：数据通讯设备、传输设备、数字电视前端设备、光电设备、机顶盒终端设备及元器配件的销售和技术服务；电子产品、计算机软硬件及周边产品、办公自动化产品及耗材、家电、数码产品、机电产品、仪器仪表、实验仪器、检测仪器的研发生产、销售批发、业务咨询及维修服务；多媒体信息网络工程、智能化工程、安防工程、楼宇综合布线工程的设计施工及技术服务。烨霖公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。在2012年度的交易事项中，烨霖公司作为关联方，能够按照与公司签署的相关协议享有其权利、履行其义务。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、房屋租赁
（1）因经营需要，本公司向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》中所涉暂不收购的房产，原年租金157.98万元。鉴于原房屋租赁合同为2009年签订并开始执行，结合目前市场状况，双方正在商谈重新签订租赁合同。预计年租金不超过320万元。
（2）因办公需要，本公司及全资子公司陕西希望在线文化传播有限公司（以下简称“希望在线”）共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑，按照市场价格，预计年租金288万元。
房屋租赁预计合计金额不超过608万元。
2、物业管理（含水电费）
因办公需要，本公司及全资子公司希望在线共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑，自2013年度起广电股份将收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费。结合目前市场状况，双方正在商谈签订物业管理合同。预计年物业费（含水电费）不超过金额500万元。
3、设备采购
因日常经营管理需要，公司可能向广电股份全资子公司烨霖公司采购部分设备器材，具体采购价格确定和合同签订等事项董事会授权经理层按照公司《关联交易管理办法》及物流采购程序执行。预计年采购金额不超过1800万元。
根据以上预计，2013年度公司与广电股份及其子公司关联交易金额不超过2908万元。董事会授权经理层在不超过以上预计金额额度内与关联方签署相关协议，并负责办理具体事宜。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司进行此等关联交易是基于正常经营管理需要，交易价格确定合理，有利于公司正常生产经营活动开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事会
2013年3月12日
证券代码：600831证券简称：广电网络编号：临2013-006号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于召开二零一二年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次股东大会提供网络投票方式
●公司股票不涉及、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：二零一二年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2013年4月12日（周五）14：00
2、网络投票时间：2013年4月12日（周五）9：30-11：30、13：00-15：00
（四）股权登记日：2013年4月8日（周一）
（五）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。股东大会网络投票操作流程见附件一。
（六）现场会议地点：西安市曲江新区曲江行政商务区曲江·首座大厦24楼公司会议室
（七）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议审议事项
（一）审议《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《2012年度财务决算报告》；
（四）审议《2013年度财务预算报告》；
（五）审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（六）审议《关于续聘2013年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》；
（七）审议《2012年年度报告》及摘要；
（八）审议《关于预计2013年度向银行申请综合授信额度的议案》。
其中，按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关要求，议题五《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
以上议案已经2013年3月12日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过。会议资料相关内容详见上海证券交易所网站www。sse。com。cn。
会议还将听取独立董事述职报告。《2012年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www。sse。com。cn。
三、会议出席对象
（一）凡股权登记日2013年4月8日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式
凡符合条件需要出席现场会议的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
授权委托书见附件二。
（二）登记时间
2013年4月10日（周三）9：00-12：00、13：00-17：00
（三）登记地点
西安市曲江新区曲江行政商务区曲江·首座大厦18楼公司证券部
（四）网络投票登记注意事项
证券投资基金参与股东大会网络投票的，应当在股权登记日后2个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的，可以按照本通知披露的网络投票时间、投票操作流程，直接通过上海证券交易所交易系统进行申报表决。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：杨晟
联系电话：029-87991257
联系传真：029-87991266
电子邮箱：600831@china。com
（二）本次会议会期半天，食宿、交通等费用自理。
特此通知。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公
