2012延安景点门票价格，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2012年年度报告摘要 贵州广电传媒集团公司、陕西广电网络产业集团、中国广电网络集团公司、云南广电网络集团公司、山东广电网络集团公司、宁夏广电传媒集团、湖北长江广电传媒集团、安徽广电传媒产业集团、安徽广电传媒集团网站、广州广电传媒集团、2012延安景点门票价格。
9.62250,000,000.00
7.51
54.00
报告期流动资金借款增加所致。
应付账款
574,049,644.93
14.35
318,920,577.86
9.58
80.00
报告期因材料设备采购增加致使应付未付款项增加所致。
应交税费
7,739,978.32
0.19
1,735,870.29
0.05
345.88
报告期营业收入变动影响税费增加所致。
少数股东权益
37,441,537.48
0.94
25,619,145.67
0.77
46.15
报告期控股子公司等完成增资扩股，吸收少数股东资本金所致。
报告期内对外股权投资额
6462
上年同期投资额
2105
投资额增减变动数
4357
投资额增减幅度
206.98
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600831证券简称：广电网络编号：临2013-004号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年3月8日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第十三次会议。2013年3月12日，会议以现场召集方式在公司22楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，分别是吕晓明先生、晏兆祥先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生；授权委托1人，董事刘卫星先生因出差授权委托董事杜金科先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。董事长吕晓明先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2012年度财务决算报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度财务预算报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
2013年公司力争实现营业收入20.5亿元，营业成本及费用控制在19亿元，实现净利润1.5亿元。
为实现2013年度经营目标，公司计划投资13亿元。董事会授权管理层结合业务发展需求制订年度投资计划，在董事会下达的年度投资总额范围内具体实施各类项目投资。
本项议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
经希格玛会计师事务所有限公司审计，本公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润140,166,075.37元，加年初未分配利润397,942,252.02元，提取法定盈余公积12,513,044.13元，实施2011年度利润分配方案分配现金红利16,903,156.11元，子公司陕西广电华一互动传媒有限公司因股权比例变动影响权益30,584.08元，2012年末实际可供股东分配的利润为508,661,543.07元。
公司2012年度利润分配预案为：拟以2012年12月31日总股本563,438,537股为基数，向全体股东每10股派送0.40元（含税）现金股利。本年度不进行资本公积转增股本。
公司2012年度利润分配预案符合公司现金分红政策，但对照上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，现金分红比例偏低，其主要原因：公司为应对三网融合过程中日益激烈的外部竞争，建设全网络、发展全业务、培育增值新应用，需要投入较大资金。为此，公司希望将剩余未分配利润留存，用于网络提升、业务发展。对此，独立董事发表《关于公司2012年度利润分配预案的独立意见》如下：
1、董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。该预案还需提交2012年年度股东大会审议，经股东大会审议通过方可实施。
2、2012年度，公司向全体股东每10股派送0.40元（含税）现金股利，并将剩余未分配利润留存，用于业务发展资金需要。这是公司在2011年度每10股派0.30元（含税）现金红利的基础上，连续第二年进行现金分红，两年分红总额3944.07万元，占最近三年实现的年均可分配利润的30.10。分配预案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
3、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》对现金分红另行确定了较高的衡量标准。公司2012年度利润分配预案不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30的规定。对此，我们将督促公司按照《指引》要求，就此进行详细披露，并专门召开说明会予以重点说明。
本项议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《及关于续聘2013年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟续聘希格玛会计师事务所有限公司担任2013年度年审会计师事务所、内部控制审计机构，聘期一年。年度审计和内控审计费用授权经理层与希格玛会计师事务所有限公司分别协商确定。
其中，《关于续聘2013年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》需提交股东大会审议。
七、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
公司聘请希格玛会计师事务所有限公司担任2012年度内部控制审计机构。希格玛会计师事务所有限公司经审计认为，公司于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司《2012年度内部控制自我评价报告》和希格玛会计师事务所有限公司出具的希会审字（2013）0484号《内部控制审计报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn），敬请投资者查阅。
八、审议通过了《2012年年度报告》及摘要。
9票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案需提交股东大会审议。
公司《2012年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》，《2012年年度报告》及摘要刊登于上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn），敬请投资者查阅。
九、审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联董事吕晓明、晏兆祥、刘卫星、杜金科、赵浩义回避表决。非关联董事对该议案进行了投票表决，4票同意、0票反对、0票弃权。
公司预计2013年度日常关联交易的情况详见公司同日发布的临2013-005号公告。
十、审议通过了《关于预计2013年度向银行申请综合授信额度的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
因经营发展及资金周转需要，公司2013年度拟向银行申请不超过人民币12亿元综合授信额度。
董事会提请股东大会授权董事会根据需要在该额度内分期分行办理申请授信的具体事宜；授权董事长代表董事会在授信额度内签署有关银行申请授信额度的相关文件；同时，授权管理层结合资金需求制定年度融资计划，在董事会下达的银行融资总额范围内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本。
本项议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《2013年度投资者关系管理计划》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2013年度投资者关系管理计划》刊登于上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn），敬请投资者查阅。
十二、审议通过了《关于提议召开二零一二年年度股东大会的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开二零一二年年度股东大会的通知》详见公司同日发布的临2013-006号公告。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事会
2013年3月12日
证券代码：600831证券简称：广电网络编号：临2013-005号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2013年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●此等关联交易无需交股东大会审议
●发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2013年3月12日，公司第七届董事会第十三次会议审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。关联董事吕晓明、晏兆祥、刘卫星、杜金科、赵浩义回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。
对此，独立董事发表如下独立意见：董事会审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司预计2013年度日常关联交易事项，无论是以往年度日常关联交易事项的延续或调整，还是新增关联交易事项，都是基于正常经营管理活动需要而发生的，关联交易价格的确定合理，符合公开、公平、公允的原则，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。结合以往交易情况，关联方能够按照与公司签署的协议规定享有其权利、履行其义务，未发现通过交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
公司2013年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
（二）2012年度日常关联交易的预计和执行情况
1、2012年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联方名称
关联关系
关联交易类别
2012年度
预计金额
2012年度
实际发生额
预计金额与实际金额差异较大的原因
广电股份
受同一母公司控制的子公司
债务转移
1672.15
89.03
见注
房屋租赁
445.78
445.78
烨霖公司
广电股份的全资子公司
设备采购
2000.00
1621.27
