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[公告]延安必康:公司章程(2019年4月)

发布日期:2020/8/29 19:38:54 浏览:1102

来源时间为:2019-04-28

制药股份有限公司

章程

(2019年4月)

制药股份有限公司章程

目录

第一章总则.................................................................................................................3

第二章经营宗旨和范围.............................................................................................3

第三章股份.................................................................................................................4

第一节股份发行................................................................................................4

第二节股份增减和回购....................................................................................6

第三节股份转让................................................................................................7

第四章股东和股东大会.............................................................................................7

第一节股东........................................................................................................7

第二节股东大会的一般规定............................................................................9

第三节股东大会的召集..................................................................................11

第四节股东大会的提案与通知......................................................................12

第五节股东大会的召开..................................................................................13

第六节股东大会的表决和决议......................................................................15

第五章董事会...........................................................................................................18

第一节董事......................................................................................................18

第二节董事会..................................................................................................20

第六章总裁及其他高级管理人员...........................................................................23

第七章监事会...........................................................................................................24

第一节监事......................................................................................................24

第二节监事会..................................................................................................24

第八章财务会计制度、利润分配和审计...............................................................25

第一节财务会计制度......................................................................................25

第二节内部审计..............................................................................................28

第三节会计师事务所的聘任..........................................................................28

第九章通知和公告...................................................................................................29

第一节通知........................................................................................................29

第二节公告........................................................................................................30

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...................................................30

第一节合并、分立、增资和减资..................................................................30

第二节解散和清算..........................................................................................30

第十一章修改章程...................................................................................................32

第十二章附则...........................................................................................................32

第一章总则

第一条为维护制药股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债

权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以

下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他

有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由江苏海通化工有限责任公司变更设立,公司在江苏省南通工商行政管

理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:913206007448277138。

第三条公司于2010年4月20日经中国证券监督管理委员会批准,首次向

社会公众发行人民币普通股2180万股,于2010年5月25日在深圳证券交易所

上市。

第四条公司注册名称:制药股份有限公司

英文全称:YanAnBiconPharmaceuticalListedCompany.

第五条公司住所::陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区

邮政编码:716099

第六条公司注册资本为1532283909元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担

责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东。

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉

股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉

公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书。

财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:大力发展新医药、、新材料等战略性新

兴产业,以“必以良药,康健天下”为核心理念,汇聚全球前沿科技力量,整合

优质资源,重点发展医药、医疗器械、医院、养老、物流、互联网等完整的大健

康产业链,精心打造完全基于大数据平台和云计算之上的医药大健康企业,实现

智能制造、智慧服务、精准医疗,争创效益,惠及员工,回报股东,造福社会,

为全人类的健康福祉服务。

第十三条经依法登记,公司的经营范围:中药材收购;药品的生产及自产

品的销售;7—氨基—3—去乙酰氧基头孢烷酸(7—ADCA)、5,5—二甲基海因

及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维。

无纬布及制品、盐酸、氟化氢(无水)、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫

酸吡啶盐、塑料制品的生产及自产品销售(上述产品的生产、销售需按环保审批

意见执行);化工设备(压力容器除外)、机械设备

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