来源时间为：2019-08-26
原标题::公司章程（2019年8月）
制药股份有限公司
章程
（2019年8月）
制药股份有限公司章程
目录
第一章总则.............................................................................................................3
第二章经营宗旨和范围.........................................................................................3
第三章股份.............................................................................................................4
第一节股份发行............................................................................................4
第二节股份增减和回购.................................................................................6
第三节股份转让............................................................................................7
第四章股东和股东大会.........................................................................................8
第一节股东....................................................................................................8
第二节股东大会的一般规定.......................................................................10
第三节股东大会的召集...............................................................................12
第四节股东大会的提案与通知...................................................................13
第五节股东大会的召开...............................................................................15
第六节股东大会的表决和决议...................................................................17
第五章董事会.......................................................................................................20
第一节董事..................................................................................................20
第二节董事会..............................................................................................22
第六章总裁及其他高级管理人员........................................................................25
第七章监事会.......................................................................................................27
第一节监事..................................................................................................27
第二节监事会..............................................................................................27
第八章财务会计制度、利润分配和审计.............................................................28
第一节财务会计制度...................................................................................28
第二节内部审计..........................................................................................31
第三节会计师事务所的聘任.......................................................................31
第九章通知和公告...............................................................................................32
第一节通知....................................................................................................32
第二节公告....................................................................................................32
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.................................................32
第一节合并、分立、增资和减资................................................................32
第二节解散和清算.......................................................................................33
第十一章修改章程...............................................................................................35
第十二章附则.......................................................................................................35
第一章总则
第一条为维护制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他
有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由江苏海通化工有限责任公司变更设立，公司在江苏省南通工商行政管
理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：913206007448277138。
第三条公司于2010年4月20日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股2180万股，于2010年5月25日在深圳证券交易所
上市。
第四条公司注册名称：制药股份有限公司
英文全称：YanAnBiconPharmaceuticalListedCompany.
第五条公司住所：：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区
邮政编码：716099
第六条公司注册资本为1532283909元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东。
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书。
财务负责人。
第二章经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨：大力发展新医药、、新材料等战略性新
兴产业，以“必以良药，康健天下”为核心理念，汇聚全球前沿科技力量，整合
优质资源，重点发展医药、医疗器械、医院、养老、物流、互联网等完整的大健
康产业链，精心打造完全基于大数据平台和云计算之上的医药大健康企业，实现
智能制造、智慧服务、精准医疗，争创效益，惠及员工，回报股东，造福社会，
为全人类的健康福祉服务。
第十三条经依法登记，公司的经营范围：中药材收购；药品的生产及自产
品的销售；7—氨基—3—去乙酰氧基头孢烷酸（7—ADCA）、5，5—二甲基海因
及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维。
无纬布及制品、盐酸、氟化氢（无水）、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫
酸吡啶盐、塑料制品的生产及自产品销售（上述产品的生产、销售需按环保审批
意见执行）；化工设备（压力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产
产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进
口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
