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延安医药:股票发行方案

发布日期:2017/10/10 19:42:31 浏览:2554

来源时间为:2016-04-05

公告编号:2017-042

证券代码:839010证券简称:延安医药主办券商:国泰君安

上海延安医药洋浦股份有限公司

住所:洋浦普瑞豪苑6幢2单元502房

股票发行方案

主办券商

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

二零一七年九月

公告编号:2017-042

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载。

误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律

责任。

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由

此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

公告编号:2017-042

目录

释义.................................................................................................................................................................4

一、公司基本信息.......................................................................................................................................1

二、发行计划................................................................................................................................................1

一)发行目的......................................................................................................................................................1

二)发行对象......................................................................................................................................................2

三)发行价格......................................................................................................................................................4

四)发行股份数量及预计募集资金金额.................................................................................................4

五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项,不会导致

发行数量和发行价格做相应调整....................................................................................................................5

六)本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺.......................................................................................5

七)募集资金用途............................................................................................................................................5

八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案....................................................................................16

九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.................................................................16

十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况............................................................16

三、非现金资产认购的情况....................................................................................................................16

四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析...............................................................17

一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未

发生变化.................................................................................................................................................................17

二)本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成不利影响....................................17

三)与本次发行相关特有风险的说明..................................................................................................17

五、其他需要披露的重大事项...............................................................................................................17

六、附生效条件认购合同摘要...............................................................................................................18

七、中介机构信息.....................................................................................................................................21

一)主办券商——国泰君安证券股份有限公司...............................................................................21

二)律师事务所——德恒上海律师事务所.........................................................................................21

三)会计师事务所——众华会计师事务所(特殊普通合伙)..................................................22

八、有关声明..............................................................................................................................................22

公告编号:2017-042

释义

在本股票发行方案中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

公司、本公司、股份公司、延安

医药指上海延安医药洋浦股份有限公司

上海延安指上海延安药业有限公司

延安湖北指上海延安药业(湖北)有限公司

股东大会指上海延安医药洋浦股份有限公司股东大会

董事会指上海延安医药洋浦股份有限公司董事会

监事会指上海延安医药洋浦股份有限公司监事会

《公司章程》指《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》

全国股份转让系统公司、股转公

司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、国泰君安指国泰君安证券股份有限公司

《股票发行业务细则》指《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》

本次股票发行指上海延安医药洋浦股份有限公司向特定投资人定向发行

股票

PPP指

Public-Private-Partnership,指政府与私人组织之间,为了

提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之

间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双

方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各

方达到比预期单独行动更为有利的结果。

BE指

生物等效性,指药学等效制剂或可替换药物在相同试验条

件下,服用相同剂量,其活性成分吸收程度和速度的差异

无统计学意义。

现有股东指股权登记日在册的股东

元、万元指人民币元、人民币万元

公告编号:2017-042

1

一、公司基本信息

一)公司名称:上海延安医药洋浦股份有限公司

二)证券简称:延安医药

三)证券代码:839010

四)注册地址:洋浦普瑞豪苑6幢2单元502房

五)办公地址:上海市闵行区莘建东路58弄C座801-802、812-818

六)联系电话:021-54173700

七)法定代表人:王学亮

八)董事会秘书或信息披露负责人:苏宏鸣

九)传真:021-62095050

十)网址:http://www.yananpharm.com

十一)电子邮箱:dsh@yananpharm.com

二、发行计划

一)发行目的

本次募集资金拟用于公司进行药品一致性评价、洛索洛芬钠、双氯灭痛系

列产品技术转让、股权投资(向控股

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