延安技术有限公司，杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会七次会议决议公告 杭州海康威视官网、杭州海康威视、大华股份海康威视对比、海康威视公司、海康威视、海康威视官网、海康威视招聘、海康威视监控软件、海康威视客户端、海康威视的股票、延安技术有限公司。
>１、会议召开时间：２０１２年５月１８日（星期五）上午９：３０－１１：３０２、会议召开地点：杭州市滨江区东流路７００号海康威视制造基地１０４会议室
３、会议召开方式：现场会议
４、会议召集人：公司董事会
５、股权登记日：２０１２年５月１４日（星期一）
６、会议主要议题：
（１）审议《公司董事会２０１１年工作报告》；
（２）审议《公司监事会２０１１年工作报告》；
（３）审议《公司２０１１年财务决算报告》；
（４）审议《公司２０１１年利润分配方案》；
（５）审议《公司２０１１年度报告及摘要》；
（６）审议《公司２０１１年募集资金存放与使用的专项报告》；
（７）审议《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；
（８）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
（９）审议《公司２０１２年日常关联交易的议案》；
（１０）审议《公司２０１２年综合授信业务的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
７、出席会议办法
（１）出席会议对象：
本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
凡在２０１２年５月１４日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。
（２）登记办法：
法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
登记时间：２０１２年５月１５日上午８：３０至１１：３０，下午１３：００？至１７：００；
登记地点：杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室。
（３）其他事项
与会代表交通及食宿费用自理；
联系地址：杭州市滨江区东流路７００号海康威视制造基地６楼杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室
联系人：刘翔
联系电话：０５７１－８９７１０４９２
传真：０５７１－８９９８６８９５
邮编：３１００５２
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会办公室
２０１２年４月２３日
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州海康威视数字技术股份有限公司２０１１年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
（１）审议《公司董事会２０１１年工作报告》（同意反对弃权）
（２）审议《公司监事会２０１１年工作报告》（同意反对弃权）
（３）审议《公司２０１１年财务决算报告》（同意反对弃权）
（４）审议《公司２０１１年利润分配方案》（同意反对弃权）
（５）审议《公司２０１１年度报告及摘要》（同意反对弃权）
（６）审议《公司２０１１年募集资金存放与使用的专项报告》
（同意反对弃权）
（７）审议《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》（同意反对弃权）
（８）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》（同意反对弃权）
（９）审议《公司２０１２年日常关联交易的议案》（同意反对弃权）
（１０）审议《公司２０１２年综合授信业务的议案》（同意反对弃权）
本次委托仅限于本次股东大会。
募集资金总额
３３４，２０２．１１
本年度投入募集资金总额
６８，０４３．９８
报告期内变更用途的募集资金总额
１３，４８９．００
已累计投入募集资金总额
１２６，２１３．１３
累计变更用途的募集资金总额
13,489.00
累计变更用途的募集资金总额比例
4.04
承诺投资项目
和超募资金投向
已变更项目
（含部分变更）
募集资金
承诺投资总额
投资总额
（１）［注］
本年度
投入金额
截至期末
累计投入金额（２）
截至期末投资进度（％）
（３）＝（２）／（１）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生
重大变化
承诺投资项目
１．视频监控录像设备产业化项目
否
５６，３６７．００
５６，３６７．００
１８，３９７．４８
４６，９３３．４７
８３．２６
已完工
３７，７４４．４０
是
否
２．数字监控摄像机产业化项目
否
４０，４２４．００
４０，４２４．００
１８，４８０．９１
３８，７３５．６２
９５．８２
已完工
４１，９３６．７７
是
否
３．研发中心建设项目
否
１６，３２７．００
１６，３２７．００
７，１４８．８３
１６，５２７．２８
１０１．２３
已完工
不适用
不适用
否
４．洛杉矶物流与技术服务中心
是
６，６５０．００
是
５．比利时物流与技术服务中心
是
６，８３９．００
是
６．新建和扩建国内分支机构项目
否
１３，４８９．００
４，９１５．４４
４，９１５．４４
３６．４４
２０１２．１２．３１
不适用
不适用
否
承诺投资项目小计
１２６，６０７．００
１２６，６０７．００
４８，９４２．６６
１０７，１１１．８１
（续上表）
超募资金投向
１．重庆社会公共视频信息管理系统项目
否
１７５，０００．００
１７５，０００．００
１５，６７６．９９
１５，６７６．９９
８．９６
２０１２．１２．３１
不适用
不适用
否
２．总部办公大楼
否
３２，１４５．１０
３２，１４５．１０
３，４２４．３３
３，４２４．３３
１０．６５
２０１２．１２．３１
不适用
不适用
否
超募资金投向小计
２０７，１４５．１０
２０７，１４５．１０
１９，１０１．３２
１９，１０１．３２
合计
－
３３３，７５２．１０
３３３，７５２．１０
６８，０４３．９８
１２６，２１３．１３
－
－
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
受国际政治、经济形势不明朗的影响，海外房地产市场尚处于剧烈波动期，暂缓洛杉矶、比利时物流与技术服务中心投资计划。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
根据２０１０年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的议案》和《关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案》，公司超募资金２０７，１４５．１０万元中１７５，０００．００万元用于重庆社会公共视频信息管理系统项目，３２，１４５．１０万元用于新建公司总部办公大楼项目。本期使用进展情况见本附件“超募资金投向”。
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
详见本专项报告六之说明
尚未使用的募集资金用途及去向
无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
委托人姓名或名称（签章）：
委托时间：年月日
备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。
证券代码：００２４１５证券简称：海康威视公告编号：２０１２－０１７号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于举行２０１１年度业绩网上说明会通知的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会七次会议审议通过了《公司２０１１年度报告及摘要》，并登载于２０１２年４月２４日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于２０１２年５月２日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ００２４１５／参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理胡扬忠先生，独立董事江华先生，副总经理、董事会秘书刘翔先生，财务总监傅柏军先生、保荐代表人康剑雄先生。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对海康威视的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
２０１２年４月２３日
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕５２２号核准并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于２０１０年５月１７日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ股）５０，０００，０００股，每股面值１元，发行价格为每股６８．００元，募集资金总额共计３，４００，０００，０００．００元。坐扣承销费及保荐费５２，０００，０００．００元后的募集资金为３，３４８，０００，０００．００元，已由主承销商招商证券股份有限公司于２０１０年５月２０日汇入本公司在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行开立的人民币账户１８８０１０１２０１００９００１１０３８账号内。另扣除应付中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用１０，４７８，９５０．００元后，本公司本次募集资金净额３，３３７，５２１，０５０．００元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔２０１０〕１２９号《验资报告》。
根据财政部财会〔２０１０〕２５号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费４，５００，０００．００元计入当期损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。调整后本次募集资金净额３，３４２，５２１，０５０．００元。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金５８，１６９．１５万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１，１２０．５２万元；２０１１年度实际使用募集资金６８，０４３．９８万元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为７，５０８．７０万元；累计已使用募集资金１２６，２１３．１３万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为８，６２９．２２万元。
截至２０１１年１２月３１日，募集资金余额为人民币２１６，６１８．２０万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法
