839010):2024年第三次临时股东大会决议

来源时间为：2024-05-16

原标题:延安医药:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：839010证券简称：延安医药主办券商：

上海延安医药洋浦股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王学亮

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会会召开的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数103,693,985股，占公司有表决权股份总数的81.7131。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员屈伸、冯强、蔡丽颖列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台（www。neeq。com。cn）上披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数103,693,985股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海延安医药洋浦股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2024年5月16日