来源时间为：2023-09-12
原标题:延安医药:公司章程
上海延安医药洋浦股份有限公司
章程
二○二三年九月
目录
第一章总则....................................................................................................................................2
第二章经营宗旨和范围.................................................................................................................2
第三章股份....................................................................................................................................3
第一节股份发行.....................................................................................................................3
第二节股份增减和回购.........................................................................................................4
第三节股份转让.....................................................................................................................5
第四章股东和股东大会.................................................................................................................6
第一节股东.............................................................................................................................6
第二节股东大会的一般规定.................................................................................................8
第三节股东大会的召集.......................................................................................................12
第四节股东大会的提案与通知...........................................................................................13
第五节股东大会的召开.......................................................................................................15
第六节股东大会的表决和决议...........................................................................................18
第五章董事会..............................................................................................................................21
第一节董事...........................................................................................................................21
第二节董事会.......................................................................................................................24
第三节董事会秘书...............................................................................................................30
第六章总经理及其他高级管理人员...........................................................................................32
第七章监事会..............................................................................................................................33
第一节监事...........................................................................................................................33
第二节监事会.......................................................................................................................34
第八章信息披露..........................................................................................................................36
第九章投资者关系管理...............................................................................................................36
第十章财务会计制度、利润分配和审计...................................................................................37
第一节财务会计制度...........................................................................................................37
第二节内部审计...................................................................................................................39
第三节会计师事务所的聘任...............................................................................................39
第十一章通知..............................................................................................................................40
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算...................................................................40
第一节合并、分立、增资和减资.......................................................................................41
第二节解散和清算...............................................................................................................41
第十三章修改章程......................................................................................................................43
第十四章诉讼、仲裁..................................................................................................................44
第十五章附则..............................................................................................................................44
第一章总则
第一条为维护上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《全国股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由各发起人以发起方式设立。公司在海南省洋浦经济开发区市场监督管理局登记注册。
第三条公司注册名称：上海延安医药洋浦股份有限公司。
第四条公司住所：海南省洋浦经济开发区洋浦保税港区建设一路高端旅游消费品制造产业园6号厂房第一层。
第五条公司注册资本为人民币12,690万元。
第六条公司为永久存续的股份有限公司。
第七条董事长为公司的法定代表人。
