返回首页 > 您现在的位置: 我爱延安 > 企业单位 > 正文

延安必康制药股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议公告

发布日期:2023/3/2 18:30:05 浏览:248

来源时间为:2023-2-20

证券代码:002411证券简称:*ST必康公告编号:2023-035

延安必康制药股份有限公司

第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十次会议于2023年2月20日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2023年2月21日下午以现场与通讯相结合的方式召开,会议地点为公司会议室(陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼会议室)。应出席会议的董事8人,实际到会8人,其中独立董事3人,公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长韩文雄先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决,审议通过了如下议案:

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司投资年产35,000吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的议案》;

为抢抓新能源行业的发展机遇,进一步扩大其在新能源产品细分领域的竞争优势,通过持续优化工艺技术和提升产品质量,增强其在新能源领域的发展能力,为其实现可持续发展夯实基础,公司控股子公司江苏九九久科技有限公司计划在现有的年产5,000吨六氟磷酸锂装置的基础上进行项目扩建,新增35,000吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠的生产能力,以达到年产50,000吨六氟磷酸盐生产规模。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司投资年产35,000吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的公告》(公告编号:2023-037)。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第五十次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止出售陕西必康制药集团控股有限公司部分资产及股权的议案》;

公司拟向广东倚阳实业有限公司(以下简称“倚阳实业”)与东莞恒元产业发展有限公司(以下简称“恒元发展”)转让全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司100股权及资产。此前,公司已经董事会、监事会、股东大会审议通过相关事宜。由于本次交易中,陕西必康存在股权、资产受限情况,工商变更、资产过户存在重大不确定性,虽然本次转让的受让方已经支付对价,双方办理了印章、账务的交接手续,基于谨慎性原则,致使本次交易的实施存在重大不确定性。各方经友好协商,一致同意终止公司拟向倚阳实业、恒元发展出售所持有的全资子公司陕西必康100股权及资产事项,并拟签署解除协议。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止出售陕西必康制药集团控股有限公司部分资产及股权的公告》(公告编号:2023-038)。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第五十次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年3月9日下午14:00在公司会议室(陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼)召开2023年第二次临时股东大会。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会,现场会议召开时间为:2023年3月9日下午14:00开始,网络投票时间为:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月9日(星期四)上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月9日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-039)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十二日

证券代码:002411证券简称:*ST必康公告编号:2023-036

延安必康制药股份有限公司

第五届监事会第四十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四十次会议于2023年2月21日以现场与通讯方式召开,会议地点为公司会议室(陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼会议室)。本次会议于2023年2月20日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人,实际到会3人。会议由监事王子冬先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过记名投票表决,审议通过了如下议案:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司投资年产35,000吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的议案》;

经核查,监事会认为:本次对子公司投资年产35,000吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,决策程序合法有效。该事项的实施符合公司战略规划部署及经营发展的需要,不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,监事会一致同意本次扩建事项。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止出售陕西必康制药集团控股有限公司部分资产及股权的议案》;

经核查,监事会认为:公司本次拟与广东倚阳实业有限公司(以下简称“倚阳实业”)与东莞恒元产业发展有限公司(以下简称“恒元发展”)签署《关于陕西必康制药集团控股有限公司之股权转让协议之解除协议》,拟就本次交易终止相关事宜达成一致,终止公司拟向倚阳实业与恒元发展转让全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司100股权及资产事项。本次资产及股权转让事项终止不会对公司业绩及生产经营产生不利影响,且本次终止协议的签署符合相关法律法规的规定,终止协议内容遵循公平、公允的原则,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经核查,监事会认为:王子冬先生作为延安必康首席科学家、新能源产业发展首席战略设计师,符合公司监事会主席的任职资格。为保障公司监事会的正常运转,经监事会进行资格审核,决定选举王子冬先生为公司第五届监事会监事会主席。经投票,公司全体监事一致同意选举王子冬先生为公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会任期一致。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十二日

证券代码:002411证券简称:*ST必康公告编号:2023-037

延安必康制药股份有限公司

关于子公司投资年产35,000吨

六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年2月21日召开第五届董事会第五十次会议和第五届监事会第四十一次会议,审议通过了《关于子公司投资年产35,000吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的议案》。公司控股子公司江苏九九久科技有限公司(以下简称“九九久科技”)计划在现有的年产5,000吨六氟磷酸锂装置的基础上进行项目扩建,新增35,000吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠的生产能力,以达到年产50,000吨六氟磷酸盐生产规模。项目预计需新增投资225,376.37万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、项目名称

年产六氟磷酸锂35,000吨、六氟磷酸钠10,000吨及副产品盐酸(HCl≥31)162,926.4吨、副产品氢氟酸(HF≥30)98,379吨、副产品氟化钙630.8吨扩建项目。

2、项目投资情况

本项目建设总投资为225,376.37万元,其中设备购置费69,529.38万元、主要材料费10,790.25万元、安装工程费9,661.55万元、建筑工程费67,637.56万元、其它费用67,757.64万元。

3、项目拟建设地点

江苏省如东县洋口化学工业园(江苏省如东沿海经济开发区)黄海三路12号(下称“北厂区”)及其对面地块(下称“南厂区”)(本项目位于九九久科技厂区内,项目建设区域土地使用权归属九九久科技)。

4、项目建设规模

在现有的年产5,000吨六氟磷酸锂装置的基础上,新增35,000吨/年六氟磷酸锂并新建10,000吨/年六氟磷酸钠的生产能力,最终达到年产50,000吨/年六氟磷酸盐生产规模。

项目分两期建设,一期在北厂区建设形成年产18,000吨六氟磷酸锂及副产能力,二期在南厂区建设形成年产17,000吨六氟磷酸锂、10,000吨六氟磷酸钠及副产能力。

项目实施后该项目预计年均销售收入为983,463.36万元,年均销售税金及附加为6,496.46万元,年均所得税为81,932.10万元,年均税后利润为245,796.31万元,税后投资回收期约4年。

上述数据来自子公司九九久科技编制的可行性研究报告,并不代表公司及子公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于项目推进情况、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请广大投资

[1] [2] [3] [4]  下一页

最新企业单位

欢迎咨询
返回顶部