来源时间为：2023-02-04
证券代码：002109证券简称：兴化股份上市地点：深圳证券交易所
陕西兴化化学股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
摘要（修订稿）
交易对方住所及通讯地址
陕西延长石油（集团）有限责任公司陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地
独立财务顾问
二○二三年二月
上市公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www。szse。cn）；备查文件备置于本公司。
本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本报告书及其摘要所述事项不代表深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次重组相关事项尚需股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准、核准或认可（若有）。
本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本公司本次重组时，除本报告书及其摘要的其他内容和与本报告书及其摘要同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书及其摘要披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
相关证券服务机构声明
本公司/本所及经办人员同意上市公司在本报告书及其摘要中引用本公司/本所出具文件的相关内容，确认本报告书及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公司/本所出具文件内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担相应责任。
目录
上市公司声明...................................................................................................................................2
交易对方声明...................................................................................................................................3
相关证券服务机构声明...................................................................................................................4
目录..................................................................................................................................................5
释义..................................................................................................................................................6
第一节重大事项提示.....................................................................................................................9
一、本次交易方案概述...........................................................................................................9
二、本次交易构成重大资产重组...........................................................................................9
三、本次交易构成关联交易...................................................................................................9
四、本次交易不构成重组上市.............................................................................................10
五、标的资产评估和作价情况.............................................................................................10
六、本次交易对于上市公司的影响.....................................................................................11
七、本次交易方案实施需履行的批准程序.........................................................................12
八、本次交易相关方所作出的重要承诺.............................................................................13
九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见.............................................................24
十、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员的股份减持计划.....................24
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排.................................................................25
第二节重大风险提示...................................................................................................................29
一、与本次交易相关的风险.................................................................................................29
二、与标的资产相关的风险.................................................................................................30
三、其他风险.........................................................................................................................32
第三节本次交易概况...................................................................................................................34
一、本次交易的背景和目的.................................................................................................34
二、本次交易决策过程和批准情况.....................................................................................36
三、本次交易具体方案.........................................................................................................36
四、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................39
五、本次交易构成关联交易.................................................................................................39
六、本次交易不构成重组上市.............................................................................................40
七、本次重组对上市公司的影响.........................................................................................40
释义
除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
名词释义
兴化股份/上市公司/公司/本公司指陕西兴化化学股份有限公司
兴化化工指陕西延长石油兴化化工有限公司，发行人全资子公司
实际控制人/陕西省国资委指陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
延长集团/控股股东/交易对方指陕西延长石油（集团）有限责任公司
兴化集团指陕西兴化集团有限责任公司，延长集团全资子公司，兴化股份第二大股东
交易双方指延长集团与兴化股份
榆神能化/标的公司指陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司
交易标的/标的资产指榆神能化51股权
本次重组/本次交易/本次资产重组/本次重大资产重组指兴化股份拟以支付现金的方式购买延长
