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西安曲江文化旅游股份有限公司
XI’ANQUJIANGCULTURALTOURISMCO.,LTD.
二〇一三年度股东大会
会议资料
西安大唐芙蓉园芳林苑酒店)2014年5月16日
9:00
西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年度股东大会
会议资料
目录
序号议案内容页码
1二〇一三年度股东大会会议须知
2二〇一三年度股东大会议程
3公司2013年度董事会工作报告
4公司2013年度监事会工作报告
5公司2013年年度报告及摘要
6公司2013年度财务决算报告
7公司2013年度利润分配议案
8关于日常关联交易的议案
9关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案
10关于聘任会计师事务所的议案
西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年度股东大会
会议资料
西安曲江文化旅游股份有限公司
二〇一三年度股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，《公司法》
根据。
《上
市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发
言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言
或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或
提出问题。
三、单独或合并持有公司有表决权总数3以上的股东可以提出临时提案(具体规定
按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行)。
四、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设监票人四名，其中律师一名，
股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票人向大会报告并签名。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得
扰乱大会的正常程序和会议秩序。
西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年度股东大会
会议资料
西安曲江文化旅游股份有限公司
二〇一三年度股东大会会议议程
时间：2014年5月16日上午9时
地点：西安大唐芙蓉园芳林苑酒店
主持人：贾涛
序号议案内容报告人
1公司2013年度董事会工作报告贾涛
2公司2013年度监事会工作报告周德嘉
3公司2013年年度报告及摘要贾涛
4公司2013年度财务决算报告狄洁华
5公司2013年度利润分配议案贾涛
6关于日常关联交易的议案高艳
关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构
7柳三洋
借款的议案
8关于聘任会计师事务所的议案张俊瑞
西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年度股东大会
会议资料
文件之一
西安曲江文化旅游股份有限公司
2013年度董事会工作报告
各位股东：
西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会谨向公司二〇一三年度股东大会做
《2013年度董事会工作报告》，请大会审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区策划、运营管理、餐饮酒店、旅
行社和旅游商业地产等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业
务板块。主要业务范围包括：景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理(含餐饮管理)
业务、旅行社业务、演出演艺业务、文化旅游商品业务、园林绿化、旅游商业地产业务
及其他新型旅游业务等。
公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔大唐芙蓉园”国家
5A级景区，曲江海洋极地公园、西安城墙、楼观道文化展示区、大明宫国家遗址公园等
数个国家4A级景区，以及寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺
遗址公园、秦二世陵遗址公园等多个文化旅游景区。
公司酒店餐饮板块主要包含唐华宾馆酒店(四星级)、芳林苑酒店(五星级)、御
宴宫(仿唐御宴)、金缘阁(婚庆主题酒店)、汉阳馆餐饮(韩国料理)、银座商务酒
店、曲江生态海鲜城及农博园等，形成了文化旅游景区的重要组成部分，丰富和完善了
文化旅游的业态结构。
公司旅游服务业务主要包括出境业务、入境业务、商务旅游、传统旅游产品、会议
策划接待、特色旅游线路等，以全资、控股、战略合作、连锁加盟为主要形式，逐步打
造“曲江旅行社集团”。
公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色，打造内容丰富、形式多样的
精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括“梦回大唐”、水幕电影“齐天
大圣”、“道梦空间”等。
旅游商品销售业务是公司下属子公司(西安曲江唐艺坊文化传播有限公司)负责专
业化运营，经营旅游商品的策划、设计、销售，文化旅游区商品销售的整合运营。
园林绿化业务为公司下属子公司(西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司)负责专
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会议资料
业化运营，主要承接政府、企事业单位的园林绿化业务，目前拥有园林绿化二级业务资
质。
截止2013年12月31日，公司总资产195,710.77万元，同比增加11.55，主要原因为：
海洋馆二期极地馆完工结转增加资产及公司本报告期盈利所致；归属于母公司所有者权
益75,567.03万元，同比增加12.63，为本期实现净利润所致。
本报告期实现营业收入129,765.87万元，较上年同期增长13.83；营业利润
9,063.67万元，较上年同期增加39.50，归属于母公司所有者的净利润为8,475.11万
元，较上年同期增长19.77，主要原因是公司新增旅游商业地产业务，增加收入和利润。
一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例()
营业收入1,297,658,670.661,140,003,723.1613.83
营业成本841,947,354.56774,914,227.698.65
销售费用67,830,316.6470,042,308.33-3.16
管理费用170,002,193.21156,935,312.018.33
财务费用37,601,108.4116,959,562.78121.71
经营活动产生的现金流量净额22,086,896.8891,079,905.19-75.75
投资活动产生的现金流量净额-165,758,456.94-71,449,506.67131.99
筹资活动产生的现金流量净额315,146,839.0972,663,344.21333.71
2、收入
1)驱动业务收入变化的因素分析随着国家宏观经济政策的调整及旅游市场变化，2013年，公司营业收入较去年同期
有所增长。景区运营管理、旅游商品销售、园林绿化收入较去年同期有所增长，酒店餐
饮、旅游服务收入较去年同期有所下降，分别下降8.89和17.89。报告期内，公司深
挖景区配套资源，实现旅游商业地产开发收入约1.89亿元，对报告期经营状况产生较
大影响。
2)主要销售客户的情况报告期内前五客户销售额为536,616,305.75元，占年度销售总额的比例为41.35。
3、成本
1)成本分析表西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一三年度股东大会
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单位：元
分行业情况
上年同本期金额
本期占
上年同期金期占总较上年同
分行业成本构成项目本期金额总成本
额成本比期变动比
比例()
例()例()
80,199,025.8518.8774,154,265.2020.498.15
景区运营管理人工成本
48,912,155.4311.5132,181,752.528.8951.99
景区运营管理折旧摊销
295,899,771.7669.62255,562,389.8470.6215.78
景区运营管理景区运维成本
59,598,683.9433.4268,732,713.5731.84-13.29
酒店餐饮服务人工成本
13,187,870.097.4017,573,468.068.14-24.96
酒店餐饮服务折旧摊销
105,525,475.8159.18129,570,854.3160.02-18.56
酒店餐饮服务餐饮商品服务成本
127,808,523.62100.00159,400,166.23100.00-19.82
旅游服务管理旅游接待成本
13,249,214.86100.008,084,327.89100.0063.89
旅游商品销售商品成本
5,830,151.0416.095,252,657.5717.7110.99
园林绿化人工成本
98,326.760.27129,781.030.44-24.24
园林绿化折旧摊销
30,316,796.9783.6424,271,851.4781.8524.91
园林绿化工程及养护成本
61,321,358.43100.0000
旅游商业地产建筑成本
折旧摊销：折旧摊销增加，主要是公司本期海洋公园二期极地馆完工结转增加资产，
相应增加折旧所致。
商品成本：商品成本增加，主要是因为报告期商品销售规模增加所致。
建筑成本：建筑成本增加，主要是本期销售旅游商业地产海洋风情商业街所致，上
期无。
2)主要供应商情况报告期内前五供应商采购额为74,053,091.25元，占年度采购总额的比例为8.80。
4、费用
单位：元
本期金额较
费用类别本期数上年同期数上年同期变情况说明
动比例()
主要为大明宫景区广宣费用
销售费用67,830,316.6470,042,308.33-3.16
减少所致
主要为本期增加经营项目(银
管理费用170,002,193.21156,935,312.018.33座酒店、海洋公园极地馆)相
应增加费用所致
