来源时间为：2022-12-31
公司代码：600814公司简称：杭州解百
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www。sse。com。cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会及除章羽阳外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
章羽阳董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：章羽阳董事因个人原因未出席本次董事会，请投资者特别关注。
3未出席董事情况
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润237,567,276.31元，将母公司2022年度实现净利润在弥补2021年度亏损后，提取法定盈余公积金32,726,358.69元，加期初未分配利润2,108,200,463.85元、以及其他调整项122,817.24元，减支付2021年度普通股股利140,384,408.65元，期末未分配利润2,172,779,790.06元。
董事会拟以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金1.3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本735,933,058股，以此计算合计拟派发现金红利95,671,297.54元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.27。
如在本次利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告调整情况。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
1、2022年零售行业总体情况
根据国家统计局发布的信息：2022年社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2，但网上零售保持逆势增长。其中，新型消费发展态势较好，实物商品网上零售额增长6.2，占社零总额比重进一步提升，达到27.2。实体零售保持增长，限额以上零售业实体店商品零售额增长1，消费场景不断拓展，消费体验不断提升。
按经营单位所在地分，2022年，城镇消费品零售额380,448亿元，比上年下降0.3％；乡村消费品零售额59,285亿元，与上年基本持平。按消费类型分，2022年，商品零售395,792亿元，比上年增长0.5％，餐饮收入43,941亿元，比上年下降6.3％。按零售业态分，2022年，限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长3.0％、3.7％、3.5％、0.2％，百货店下降9.3％。
2、杭州市零售行业总体情况
2022年，杭州市社会消费品零售总额7,294亿元，比上年增长5.8，增速分别高于全国、全省6.0和1.5个百分点。从限额以上单位主要商品类别看，汽车类、石油及制品类、中西药品类和文化办公用品类呈两位数增长，分别增长26.1、10.6、27.8和36.8；新能源汽车销售火爆，新能源汽车零售额增长119.8。2022年，全市社零50强企业实现零售额2,175亿元，占限上零售额比重46.4，较去年提高2.6个百分点；增速16.9，高于社零增速11.1个百分点，龙头带动效应明显。重点商贸企业是稳住消费基本盘的重要支撑。
杭州市商贸主体积极探索大数据、云计算、人工智能等新技术与消费场景的深度融合，数字化转型扎实推进。全市百家大型商场（综合体）、超过4,000家传统便利店实现数字化升级。目前，市商务局正在积极推进智慧商圈、商业特色街区、夜间经济集聚区建设，抓住亚运赛事、餐饮美食、首店首发、国潮老字号等消费热点，开展更多、更丰富的活动。
公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。
公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。
报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：
单位：元币种：人民币
1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定将所得分成额确认为主营业务收入，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。
2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿，其利润来源于公司的进销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。
3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐等。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入19.88亿元，同比减少6.62，主要系受营业时间缩短影响，销售同比下降，以及实施租金减免政策所致；实现归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，同比减少32.23，主要系受营业时间缩短影响，销售同比下降，以及实施租金减免政策所致。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
杭州解百集团股份有限公司
董事长：毕铃
2023年3月28日
证券代码：600814证券简称：杭州解百公告编号：2023-003
杭州解百集团股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人,董事章羽阳因个人原因缺席。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十届董事会第二十八次会议。本次会议通知于2023年3月16日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事章羽阳因个人原因缺席。
会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2022年度董事会报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《2022年度利润分配预案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www。sse。com。cn的公司公告，编号2023-005。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本预案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过公司《2022年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
根据公司第十届董事会第二十五次会议审议通过的《2022-2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，2022年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）如下：
单位：万元
公司董事毕铃、俞勇、姚兰为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过公司《2022年年度报告及摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过公司《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、审议通过公司《2022年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十、审议通过公司《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www。sse。com。cn的公司公告，编号2023-006。）
该议案涉及关联交易事项，公司董事毕铃、俞勇、陈海英、徐青华为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过公司《关于2022年度装修改造项目实施情况报告》。
以前年度延续到2022年项目共26个，预算总金额为3.27亿元，年末累计发生金额2.46亿元。截至2022年末，已完成项目18个（包括已决算和决算中，下同），尚未完成的项目8个。
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